SUZHOU SECOTE PRECISION ELECTRONIC CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jun 28, 2021

华泰联合证券有限责任公司

关于苏州赛腾精密电子股份有限公司

部分募集资金投资项目实施主体变更的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为苏州赛腾精密电 子股份有限公司（以下简称“赛腾股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求， 对赛腾股份部分募集资金投资项目实施主体变更进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2226号”《关于核准苏州赛腾 精密电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2017年12月25日 首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币6.90元， 募集资金总额人民币27,600.00万元，扣除发行费用人民币（不含税）2,944.23万 元后实际募集资金总额24,655.77万元，上述资金于2017年12月19日到位，由众华 会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了众会字（2017）第6470号《验资报告》。

公司分别在苏州银行苏州工业园区支行、中国光大银行苏州吴中支行设立 了募集资金专用账户，并于2017年12月15日和华泰联合证券分别与上述银行签 订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司招股说明书披露，公司募集资金投资项目的资金投入情况如下：

	序号	项目名称	拟使用募集资金金额（万元）	实施主体	核准情况
	1	消费电子行业自动化设备建设项目	9,132.51	苏州赛众	吴发改中心备【2016】21号
	2	新建研发中心项目	15,523.26	苏州赛众	吴发改中心备【2016】23号
		合计	24,655.77

三、募集资金投资项目延期的情况、原因及影响

本次拟将新建研发中心项目的实施主体由公司全资子公司苏州赛众变更为 赛腾股份。新建研发中心项目拟使用募集资金15,523.26 万元，截至2021 年6 月21 日已使用5,888.72 万元，利息收入以及理财收益381.16 万元，剩余 10,015.70 万元。根据公司募投项目实施进展及业务发展情况需要，结合公司整 体经营发展规划及各子公司业务定位，为充分发挥公司现有资源的整合优势、降 低管理和运营成本、匹配公司的战略发展规划及优化公司的合理业务布局，在募 投项目实施方式、实施内容等不变的情况下，将由苏州赛众实施的募投项目“新 建研发中心项目”变更为赛腾股份实施。

四、拟变更后的项目实施主体的基本情况

公司名称：苏州赛腾精密电子股份有限公司 统一社会信用代码：91320500663279698D 类型：股份有限公司（上市） 住所：苏州吴中经济开发区东吴南路4 号 法定代表人：孙丰 注册资本：18200.6398 万元 成立日期：2007 年06 月19 日 营业期限：2007 年06 月19 日至******

经营范围：研究、组装加工、销售：自动化设备、电子仪器、电子设备；销 售：半导体组装设备及其配件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

五、本次变更部分募投项目实施主体的主要影响和风险提示

本次募投项目“新建研发中心项目”实施主体变更，未改变募集资金投向， 不会对项目实施造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害上市公 司股东利益的情形。变更前后的实施主体均在公司的合并报表范围内，本次变更 不会对公司财务状况造成重大不利影响。本项目所面临的风险与《苏州赛腾精密 电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》提示的风险仍然相同。公司将 严格遵守相关法律法规和规范性文件的规定，加强募集资金使用的监督，确保募

集资金使用的合法、有效。

本次变更有利于加快公司募投项目的实施进展，提高募集资金的使用效率， 更有利于募投项目实施后经济利益的实现，以提升公司经营业绩。

六、保荐机构意见

保荐机构审阅了本次部分募投项目实施主体变更的相关议案及文件资料，了 解了本次募投项目实施主体变更的基本情况和原因。经核查，保荐机构认为：公 司本次关于部分募投项目实施主体变更事项已根据相关法律法规履行了董事会 审议等必要的审批程序。

赛腾股份本次募投项目实施主体变更，是公司根据项目实际进展情况作出的 审慎决定，不涉及项目实施方式、主要投资内容的变更，符合公司长远发展的需 要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构同意赛腾股份本次募集资金投资项目实施主体变更。

（以下无正文）

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