SUZHOU SECOTE PRECISION ELECTRONIC CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 26, 2021

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2021-087

苏州赛腾精密电子股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次 会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 11 月 26 日在公司会议室召开。本次会 议的通知于 2021 年 11 月 23 日通过书面及邮件方式送达全体董事。本次会议应 参加董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，本次会议的召集、召开方式符合《公 司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围的议案》

公司拟将注册资本由 176,058,917 元变更为 181,931,098 元；拟将注册地址由 “苏州吴中经济开发区东吴南路 4 号”变更为“苏州吴中经济开发区郭巷街道淞 葭路 585 号”；拟将经营范围由“研究、组装加工、销售：自动化设备、电子仪 器、电子设备；销售：半导体组装设备及其配件；自营和代理各类商品及技术的 进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变 更为“研究、组装加工、销售：自动化设备、电子仪器、电子设备；销售：半导 体组装设备及其配件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：模具制造；模具销 售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交

易 所 网 站（www.sse.com.cn） 的公告。

• （二）审议通过《关于修改 < 公司章程 > 并办理工商登记的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交

• 易 所 网 站（www.sse.com.cn） 的公告。

  • （三）审议通过《关于 2019 年限制性股票股权激励计划第二期解锁的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 独立董事对此项议案发表了独立意见。

• 该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交

• 易 所 网 站（www.sse.com.cn） 的公告。

• （四）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制

• 性股票的议案》

  • 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

  • 独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

  • 该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交

• 易 所 网 站（www.sse.com.cn） 的公告。

  • （五）审议通过《关于终止转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

  • 本议案内容涉及关联交易事项，关联董事孙丰回避表决。

  • 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

• 独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交公司

• 股东大会审议。

• 该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交

• 易 所 网 站（www.sse.com.cn） 的公告。

  • （六）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

  • 该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交

• 易 所 网 站（www.sse.com.cn） 的公告。

  • 特此公告。

• 苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会 2021 年 11 月 26 日