SUZHOU SECOTE PRECISION ELECTRONIC CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 28, 2021

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2021-080

苏州赛腾精密电子股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次 会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室召开。本次会 议的通知于 2021 年 10 月 27 日通过书面方式送达全体董事，全体董事一致同意 豁免本次董事会的通知时限。本次会议应参加董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限 公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举孙丰先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过 之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》

同意选举孙丰先生、李三宝先生、陈来生先生为公司第三届董事会战略委员 会成员，孙丰先生担任主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事 会届满之日止。

同意选举曾全先生、陈来生先生、LIM KOK OON 先生为公司第三届董事会 审计委员会成员，曾全先生任主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本 届董事会届满之日止。

同意选举段进军先生、陈再良先生、赵建华先生为公司第三届董事会提名委 员会成员，段进军先生任主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董 事会届满之日止。

同意选举陈再良先生、曾全先生、陈向兵先生为公司第三届董事会薪酬与考 核委员会成员，陈再良先生任主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本 届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，同意聘任孙丰先生为公司总经理，任期自本次董事会会议通 过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经总经理提名，同意聘任 Lim Kok Oon 先生、赵建华先生为公司副总经理、 黄圆圆女士为公司财务总监，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届 满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事长提名，同意聘任刘长艳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事

会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

• （六）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

• 该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交

• 易 所 网 站（www.sse.com.cn） 的公告。

  • 特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日