SUZHOU SECOTE PRECISION ELECTRONIC CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Jul 14, 2021

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2021-056

苏州赛腾精密电子股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十 三次会议（以下简称“本次会议”）于2021 年7 月14 日在公司会议室召开。本 次会议的通知于2021 年7 月14 日通过书面方式送达全体董事，全体董事一致同 意豁免本次董事会的通知时限。本次会议应参加董事11 名，实际参加表决董事 11 名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份 有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》

表决结果： 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2021 年7 月14 日