SUZHOU SECOTE PRECISION ELECTRONIC CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 28, 2021

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2021-048

苏州赛腾精密电子股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“赛腾股份”、“公司”）第二届 董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 6 月 28 日在公司会 议室召开。本次会议的通知于 2021 年 6 月 23 日以邮件方式送达全体董事。本次 会议应参加董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，本次会议的召集、召开方式符 合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案： （一） 审议《关于部分募集资金投资项目实施主体变更的议案》

同意将“新建研发中心项目”的实施主体变更，实施主体由苏州赛众自动化 科技有限公司变更为赛腾股份，其他内容保持不变。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

独立董事对此项议案发表了独立意见，保荐机构对此发表了核查意见。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告。

（二） 审议《关于更换公司独立董事的议案》

独立董事方世南先生、权小锋先生因个人原因不再担任公司独立董事职务。 公司董事会提名陈来生先生、曾全先生为公司第二届董事会独立董事（简历 附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告。

（三） 审议《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2021 年7 月14 日14 时在苏州赛腾精密电子股份有限公司会议室 召开公司2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2021 年 6 月 28 日