SUZHOU SECOTE PRECISION ELECTRONIC CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 26, 2021

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2021-013

债券代码：110800 债券简称：赛腾定转

苏州赛腾精密电子股份有限公司

第二届监事会第三十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三十次 会议（以下简称“本次会议”）于2021 年4 月25 日在公司会议室召开。本次会 议的通知于2021 年4 月15 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加 监事3 名，实际参加监事3 名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏 州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席贾华军先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议 案：

• 1、 审议通过《关于公司监事会2020 年度工作报告的议案》

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

• 2、 审议通过《关于公司2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

• 3、审议通过《关于公司2020 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告。

• 4、审议通过《关于2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告。

• 5、审议通过《关于公司续聘2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）是公司 2020 年度 的审计机构，经对公司与众华历年的合作情况审核后认为：众华对本公司的经营 情况比较了解，而且能坚持公正、客观、实事求是的原则，对审计工作比较认真、 负责。为保持这种良好的合作关系，更好地为公司长远发展服务，经认真研究， 拟聘请众华为本公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年， 自股东大会审议通过之日起计算。

拟支付众华2020年度财务审计费用115万元和内控审计费用20万元。2021年 度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则， 参照2020年费用标准，与审计机构协商确定。

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告。

6、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告。

• 7、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》

公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务，申请交易金额为任意时点最 高余额不超过6,500 万元美元（或其他等价外汇）。公司可在使用期限及额度范 围内滚动使用。该议案有效期自本次会议审议通过之日起至下次年度股东大会召 开之日止。

在额度范围内，授权董事长对外汇衍生品交易业务行使相关决策权并签署相 关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。

• 公司监事会同意该议案。

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告。

• 8、审议通过《关于公司2020 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告。

• 9、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会同意公司及控股子公司使用任意时点最高余额不超过人民币5 亿元 的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的不超过 12 个月的理 财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告。

10、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

监事会同意公司及下属控股子公司拟向各家银行申请综合授信总额度不超 过人民币 16 亿元，最终以银行实际审批的授信额度为准；在授权期限内，授信

额度可循环使用；授信内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、 票据承兑、外币贷款等，期限包括短期借款、中长期借款等。

如银行要求，公司和控股子公司拟以自有土地、房产为有关业务项下的债务 提供抵押担保等，公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保等、控股子公司 之间相互提供担保等（含资产负债率超过 70%的控股子公司）；董事孙丰先生及 总经理曾慧女士拟为公司及控股子公司提供保证担保。

上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期自 本次股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日起有效。

表决结果：3 人赞成， 0 人反对， 0 人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告。

11、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的议案》

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告。

12、审议通过《关于公司2020 年度利润分配预案的议案》

公司拟向全体股东每10 股派发现金红利 6.50 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本179,244,756 股，扣减公司拟回购注销股份75,300 股， 以此计算合计拟派发现金红利116,460,146.40 元（含税）。本年度不进行资本公 积金转增股本，不送红股。

公司拟回购注销的75,300 股，不参与本次利润分配。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，在实施权益

分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。

表决结果：3 人赞成， 0 人反对， 0 人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告。

13、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

监事会同意募集资金投资项目延期事项。

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告。

• 14、审议通过《关于公司2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告。

• 15、审议通过《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会

2021 年4 月26 日