Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2023

Oct 24, 2023

证券代码：300751 证券名称：迈为股份 公告编号：2023-073

苏州迈为科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年10 月24 日召 开了第三届董事会第六次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司 章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

一、变更公司注册资本情况

鉴于苏州迈为科技股份有限公司第一期和第二期股权激励计划期权自主行 权以及2022 年度权益分派已实施完毕。其中2022 年度权益分派方案为：以公司 现有总股本剔除已回购股份（公司回购专户上已回购的股份数为503,254 股）后 173,744,064 股为基数，向全体股东每10 股派15.000000 元人民币现金，同时， 以资本公积金向全体股东每10 股转增6 股，转增前本公司扣除回购专用证券账 户后的总股本为173,744,064 股，合计转增104,246,438 股；2022 年12 月1 日 至2023 年9 月30 日公司总股本因期权行权原因增加518,529 股。上述原因使公 司总股本由17382.3502 万股增加至27858.8469 万股，故公司需履行注册资本变 更相关程序，公司注册资本由人民币17382.3502 万元变更为人民币27858.8469 万元。

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述注册资本的变更以及为进一步完善公司的治理结构，公司拟对《公 司章程》相关条款作出修订，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记。 本次修订具体情况如下：

	变更 事项	修订前条款	修订后条款

第六 条	第六条公司注册资本为人民 币17382.3502 万元。	第六条公司注册资本为人民 币27858.8469万元。
第十 九条	第十九条公司股份总数为 17382.3502 万股，均为普通股。	第十九条公司股份总数为 27858.8469万股，均为普通股。
第四 十一 条	第四十一条公司下列对外担 保行为，应当经董事会审议后及时 对外披露，并提交股东大会审议通 过。 ...... 董事会审议担保事项时，必须经 出席董事会会议的三分之二以上 董事审议同意。股东大会审议前款 第（六）项担保事项时，必须经出 席会议的股东所持表决权的三分 之二以上通过。 股东大会在审议为股东、实际控 制人及其关联人提供的担保议案 时，该股东或受该实际控制人支配 的股东，不得参与该项表决，该项 表决由出席股东大会的其他股东 所持表决权的半数以上通过。 公司为全资子公司提供担保，或 者为控股子公司提供担保且控股 子公司其他股东按所享有的权益 提供同等比例担保，属于本条第一 款第（一）项至第（四）项情形的， 可以豁免提交股东大会审议。	第四十一条公司下列对外担保 行为，应当经董事会审议后及时对 外披露，并提交股东大会审议通 过。 ...... 董事会审议担保事项时，必须经 出席董事会会议的三分之二以上 董事审议同意。股东大会审议前款 第（六）项担保事项时，必须经出 席会议的股东所持表决权的三分 之二以上通过。 董事会、股东大会违反对外担保 审批权限和审议程序的，由违反审 批权限和审议程序的相关董事、股 东承担连带责任。违反审批权限和 审议程序提供担保的，公司将追究 相关人员的责任。 股东大会在审议为股东、实际控 制人及其关联人提供的担保议案 时，该股东或受该实际控制人支配 的股东，不得参与该项表决，该项 表决由出席股东大会的其他股东 所持表决权的半数以上通过。 公司为全资子公司提供担保，或 者为控股子公司提供担保且控股

		子公司其他股东按所享有的权益 提供同等比例担保，属于本条第一 款第（一）项至第（四）项情形的， 可以豁免提交股东大会审议。
第九 十六 条	第九十六条董事由股东大会 选举或者更换，并可在任期届满前 由股东大会解除其职务。董事任期 三年，任期届满可连选连任。 ...... 有权提名董事候选人的有： (一)董事会； (二)监事会； (三)单独或者合计持有公司 3％以上股份的股东(单独或者合 计持有公司1％以上股份的股东 可以提出独立董事候选人)。 提名人应向董事会提供其提出 的董事候选人简历和基本情况以 及其提名意图。 ......	第九十六条董事由股东大会选 举或者更换，并可在任期届满前由 股东大会解除其职务。董事任期三 年，任期届满可连选连任。 ...... 有权提名董事候选人的有： (一)董事会； (二)监事会； (三)单独或者合计持有公司3％ 以上股份的股东(单独或者合计持 有公司1％以上股份的股东可以提 出独立董事候选人)。 依法设立的投资者保护机构可 以公开请求股东委托其代为行使 提名独立董事的权利。 提名人应向董事会提供其提出 的董事候选人简历和基本情况以 及其提名意图。 ......
第一 百零 四条	第一百零四条独立董事应按 照法律、行政法规及部门规章的有 关规定执行。 独立董事对公司及全体股东负 有诚信与勤勉义务。 董事会、监事会、单独或者合计	第一百零四条独立董事应按照 法律、行政法规及部门规章的有关 规定执行。 独立董事对公司及全体股东负 有忠实与勤勉义务。独立董事每年 在公司的现场工作时间应当不少

	持有公司1％以上股份的股东可 以提出独立董事候选人,并经股东 大会选举决定。 ......	于十五日。独立董事原则上最多在 三家境内公司担任独立董事，并应 当确保有足够的时间和精力有效 地履行独立董事的职责。 董事会、监事会、单独或者合计 持有公司1％以上股份的股东可以 提出独立董事候选人,并经股东大 会选举决定。 ......
第一 百零 七条	第一百零七条董事会行使下 列职权： ...... 公司董事会设立审计委员会、战略 委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会。专门委员会对董事会负 责，依照本章程和董事会授权履行 职责，提案应当提交董事会审议决 定。专门委员会成员全部由董事组 成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事占 多数并担任召集人，审计委员会的 召集人为会计专业人士。	第一百零七条董事会行使下列 职权： ...... 公司董事会设立审计委员会、战 略与ESG 委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会。专门委员会对董 事会负责，依照本章程和董事会授 权履行职责，提案应当提交董事会 审议决定。专门委员会成员全部由 董事组成，其中审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员 的董事，独立董事应当过半数，并 由独立董事中会计专业人士担任 召集人。提名委员会、薪酬与考核 委员会中独立董事应当过半数并 担任召集人。

本事项尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2023 年10 月25 日