Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Dec 4, 2018

证券代码：300751 证券名称：迈为股份 公告编号：2018-015

苏州迈为科技股份有限公司

关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会 议决定于2018 年12 月20 日（星期四）召开公司2018 年第一次临时股东大会， 现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、会议届次：苏州迈为科技股份有限公司2018 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：苏州迈为科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2018 年12 月20 日（星期四）上午10:00 开始

网络投票时间：2018 年12 月19 日-2018 年12 月20 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018 年12 月20 日上午9:30-11:30， 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018 年 12 月19 日15:00 至2018 年12 月20 日15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 6、 会议出席对象：

（1）本次股东大会股权登记日为：2018 年12 月14 日（星期五），截至2018 年12 月14 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股

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东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司 股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

• 7、现场会议召开地点：苏州市吴江经济技术开发区庞金路1801 号9 幢1

• 楼会议室

8、投票规则：

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使 表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的 一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

二、本次会议拟审议以下议案：

• 1、审议《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

• 2、审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

• 3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

• 4、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

• 5、审议《关于2019 年度公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度及

• 在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》

• 6、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

• 7、审议《关于向客户提供担保的议案》

上述第1、2、5、7 两个议案为特别表决事项，需经出席股东大会有表决权

股份三分之二以上同意方可通过。议案1，2，3，4，5，6，7 需要对中小投资者 进行单独计票。

三、会议登记手续：

1、登记方式：

• （1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；

• 委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股 东帐户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东帐户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、

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法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权 委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡、持股凭证办理登 记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登 记表》 （附件三），以便登记确认。

• （4）本次会议不接受电话登记。

• 2、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为2018 年12 月17 日9:00 至17:00、2018 年 12 月18 日9：00 至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2018 年12 月18 日17:00 之前送达或传真到公司。

• 3、登记地点：

江苏省苏州市吴江经济技术开发区庞金路1801 号9 幢证券事务办公室，邮 编：215200（如通过信函方式登记，信封上请注明“2018 年第一次临时股东大 会”字样）。

• 4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会 场办理登记手续。

四、网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见（附件一）。

五、其他注意事项

• 1、联系方式：

联系人：刘琼 电话：0512-63929889 传真：0512-63929880

通讯地址：江苏省苏州市吴江经济技术开发区庞金路1801 号证券事务办公 室（邮编215200）

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

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苏州迈为科技股份有限公司董事会

2018 年12 月5 日

备查文件：

• 1、公司第一届董事会第十八次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：365751

• 2、投票名称：迈为投票

• 3、投票时间：2018 年12 月20 日的交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00。

• 4、在投票当日，“迈为投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

• 议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表“总议案”

• （总议案不包含累积投票议案），1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，依此类 推。每一种议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意

• 见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序 号	议案名称	委托价格
0	（除累积投票议案外的所有议案）总议案	100.00
1	《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》	1.00
2	《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》	2.00
3	《关于调整独立董事津贴的议案》	3.00
4	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	4.00
5	《关于2019 年度公司及全资子公司向相关银行申请 综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担 保的议案》	5.00

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6	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	6.00
7	《关于向客户提供担保的议案》	7.00

• （3）对于非累积投票议案（议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议

• 案6、议案7），在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1 股表示同意， 2 股表示反对，3 股表示弃权。具体如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

二、通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年12 月19 日下午 15：00—2018

• 年12 月20 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

授权委托书

苏州迈为科技股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏州迈为科技股份有限 公司2018 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人 （本公司）行使表决权，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代 为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担：

序号	议案名称		表决
		赞成	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2	《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
3	《关于调整独立董事津贴的议案》
4	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》
5	《关于2019 年度公司及全资子公司向相关银行申 请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供 担保的议案》
6	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》
7	《关于向客户提供担保的议案》
委托人姓名及签章（自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）： 身份证或营业执照号码： 委托人持股数： 委托人股票帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 年 月 日

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件三：

苏州迈为科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称 身份证号码或企业营业执照号 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 是否本人参会 备注

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