Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Apr 28, 2025

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2025-017

苏州迈为科技股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”、“迈为股份”）于2025年4月28 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于募投项目结项并将部分节余募 集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司《异质结太阳能电池片设备产业化项目》 项目基本建设完毕，已达到预定可使用状态，同意公司将上述项目进行结项，并将部 分节余募集资金永久补充流动资金，本议案尚需提交股东大会审议，现将具体情况公 告如下：

一、募集资金节余资金概述

1、公司于2021 年7 月24 日披露了《2021 年度向特定对象发行A 股股票预案》（以 下简称“向特定对象发行”），拟向不超过35 名特定对象发行不超过30,930,511 股 （含本数）股票，拟募集资金总额不超过281,156.00 万元（含本数）。

2、2021 年9 月28 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于收到《关于苏州迈为科技 股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公告》（公告编号： 2021-082）；

3、2021 年11 月4 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于向特定对象发行股票申请 获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2021-094）；

4、2021 年12 月14 日，公司于巨潮资讯网披露了《2021 年度向特定对象发行股 票发行情况报告书》，公司本次向特定对象发行股票总数量为4,359,007 股，发行价 格为645 元/股，实际募集资金总额为人民币2,811,559,515.00 元，扣除本次发行费 用25,310,628.38 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币2,786,248,886.62 元。 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于

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2021 年12 月10 日出具了《验资报告》（苏亚验[2021]38 号）。

根据《苏州迈为科技股份有限公司2021 年度向特定对象发行股票募集说明书（注 册稿）》，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目资金使用计划以及实际使用情 况如下：

单位：万元

					单位：万元
序号	项目	项目总投资	拟投入募集资金 金额	截至2025 年4 月18 日已投入金额	已投入募集资 金比例
1	异质结太阳能电池片设备产 业化项目	231,156.00	231,156.00	217,769.98	94.21%
2	补充流动资金	50,000.00	47,468.89 [1]	47,773.24	100.64% [2]
合计		281,156.00	278,624.89	265,543.22	95.30%

二、募集资金存放及管理情况

（一）关于募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和要求，结合公 司实际情况，制定了《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管理制度》。

（二）关于募集资金管理制度的执行情况

2021年12月20日，公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《苏州迈为科技股份有限公 司募集资金管理制度》等有关规定，公司与保荐机构东吴证券股份有限公司及各商业 银行签订《募集资金三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），开设募集资金 专项账户，用于公司募集资金的存储和使用。该协议与深圳证券交易所《募集资金三 方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了 相关职责。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年4月18日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为25,518.66万元，

[1] 该项目募集资金总额 50,000 万元，本金额已扣除向特定对象发行股票发行费用。

[2] 投入比例大于 100%系包含现金管理收到的利息投入。

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其中，存放在募集资金专户活期余额为1,018.66万元，进行现金管理的余额24,500万 元。公司专项募集资金账户的活期余额明细列示如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	开户银行	银行账户	金额
1	中国建设银行股份有限公司吴江运东开发区支行	32250199768000001941	729.14
2	上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	89160078801900001206	0.01
3	中信银行股份有限公司吴江支行	8112001013100632460	289.49
4	中国光大银行股份有限公司吴江支行	37120180801981288	0.00
5	招商银行股份有限公司吴江支行	512903914310555	0.02
	合计		1,018.66

三、本次拟结项的募集资金投资项目及余额情况

• 1、本次拟结项的募集资金投资项目为“异质结太阳能电池片设备产业化项目”、

• “补充流动资金”，项目执行情况如下：

单位：万元

						单位：万元
序号	项目名称	募集资金 拟使用金 额	利息及 理财收 益	募集资金实 际已投入金 额	手续费支出	节余募集资 金
1	异质结太阳能电池片设 备产业化项目	231,156.00	12,136.95	217,769.98	4.33	25,518.64
2	补充流动资金	47,468.89	304.37	47,773.24	0.00	0.02
合 计		278,624.89	12,441.33	265,543.22	4.33	25,518.66

注：表中合计的小数点后两位存在差异皆因四舍五入导致。

2、本次募集资金节余的主要原因

（1）本次募集资金使用严格按照募投项目建设规划投入，目前异质结太阳能电池 片设备产业化项目已达到预定可使用状态。按照相关建设合同约定，部分建设尾款和 质保金（约2.25 亿元）尚未进入结算环节，因此导致部分募集资金出现节余。

• （2）公司合理安排闲置募集资金存放，以及使用闲置募集资金进行现金管理产生

• 了一定的利息收入和理财收益。

四、节余募集资金使用计划及对公司的主要影响

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为提高募集资金的使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将本项 目截至2025 年4 月18 日募集资金人民币25,518.66 万元永久性补充流动资金（实际 金额以资金转出当日专户余额为准），用于公司主营业务相关的经营活动，包括补足 后续项目支出以及法律法规规定的合理用途等。募集资金全部转出后将注销募集资金 账户。

公司使用部分节余募集资金永久性补充流动资金有助于提高募集资金的使用，满 足公司生产经营流动资金需求，降低财务费用，提升公司的经营效益，有利于实现公 司和股东利益最大化。

五、履行的相关程序相关意见

（一）董事会审议情况

2025 年4 月28 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于募投项目结 项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会认为：公司异质结太阳 能电池片设备产业化项目已按计划基本建设完毕，项目均已达到预定可使用状态，满 足结项条件，同意公司将募投项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金， 同时注销对应的募投资金账户。

（二）监事会审议情况

2025 年4 月28 日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司异质结太阳能电 池片设备产业化项目已按计划基本建设完毕，达到预定可使用状态，公司对募投项目 进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降 低财务费用，提升公司的经营效益，符合全体股东利益。本次事项审议程序符合《上 市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金 投向的情形，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司将募投项目予以结项并将节余募集资金永久补充流 动资金事项已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通 过，符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深

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圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求,该事项尚需提交公司股东大会表决 通过。公司将上述募投项目节余资金永久补充流动资金符合公司实际情况，有利于提 高募集资金使用效率，对提高公司整体效益有积极的促进作用。

综上，保荐机构对公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项 无异议。

六、备查文件

• 1、第三届董事会第十三次会议决议；

• 2、第三届监事会第十三次会议决议；

• 3、东吴证券关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意

见。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2025 年4 月29 日

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