Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 8, 2021

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2021-057

苏州迈为科技股份有限公司

关于募集资金专户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票以及向特定对象 发行股票的募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用 账户。近日办理完成了对应募集资金专用账户的注销手续，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2018]1630 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）1,300 万股，每股面值1 元，发行价格为每股人民币56.68 元， 募集资金总额为736,840,000.00 元，扣除发行费用75,660,000.00 元后，募集资金净额 为人民币661,180,000.00 元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018 年11 月6 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“苏亚验[2018]28 号”《验资报告》。

（二）向特定对象发行股票

2020 年10 月21 日，深圳证券交易所出具了《关于苏州迈为科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司 向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要 求。

2020 年12 月28 日，发行人收到了中国证监会出具的《关于同意苏州迈为科技股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3582 号），同意公司向

1

特定对象发行股票的注册申请。

公司本次向特定对象发行股票总数量为5,041,425 股，发行价格为120.70 元/股，实 际募集资金总额为人民币608,499,997.50 元，扣除本次发行费用3,811,320.75 元（不含 税）后，实际募集资金净额为人民币604,688,676.75 元。苏亚金诚会计师事务所（特殊 普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021 年1 月19 日出具了《验资报 告》（苏亚验[2021]4 号）。

二、募集资金管理情况

（一）关于募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监 管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求，结合 公司实际情况，制定了《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管理制度》。

（二）关于募集资金管理制度的执行情况

按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及 《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司与保荐机构东吴证券 股份有限公司、南京银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司吴江支 行、招商银行股份有限公司苏州分行分别签订《募集资金三方监管协议》（以下简称《三 方监管协议》），开设募集资金专项账户，用于公司募集资金的存储和使用。该协议与深 圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方 监管协议的规定履行了相关职责。

三、募集资金专户注销情况

截至本公告日，公司首次公开发行股票及向特定对象发行股票的募集资金投资项目均 已实施完毕，公司已将结余募资资金永久补充流动资金，并已完成了下述募集资金专户的 注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。本次 注销的募集资金专户情况如下：

序号 项目名称 开户银行 银行账户

2

序号	项目名称	开户银行	银行账户
1	年产双头双轨、单头单轨太阳能电池丝网印刷线各50条	南京银行股份有限公司苏州分行	0901290000002955
2	补充流动资金	上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	89160078801300000314
3	补充流动资金	招商银行股份有限公司吴江支行	512903914310402

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2021年7月8日

3