Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jul 27, 2020

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2020-075

苏州迈为科技股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年5 月5 日召开 第二届董事会第三次会议，于2020 年5 月21 日召开2020 年第一次临时股东大 会，审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关议案。

根据创业板试点注册制改革的相关法规和制度的要求及公司实施2019 年度 利润分配方案调整，公司于 2020 年 7 月27 日召开第二届董事会第五次会议、 第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司非公开发行A 股股票预案 的议案》等议案，对本次非公开发行 A 股股票预案进行相应修订，主要修订情 况如下：

况如下：
预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待 履行审批程序
重要提示	重要提示	公司实施2019 年度利润分配方案后调整非 公开发行A 股股票发行价格和发行数量
第一章 本次非公开 发行方案概要	四、本次非公开发行 的具体方案	根据创业板新规及公司实施2019 年度利润 分配方案调整相关表述
第一章 本次非公开 发行方案概要	五、本次发行是否构 成关联交易	更新本次非公开发行已履行决策程序
第一章 本次非公开 发行方案概要	七、本次发行方案已 经取得有关主管部门 批准的情况以及尚需 呈报批准的程序	更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待 履行审批程序
第二章 发行对象的 基本情况及附条件生 效的股份认购合同的 内容摘要	二、附条件生效的股 份认购合同的内容摘 要	根据新签订的《苏州迈为科技股份有限公司 与周剑、王正根之附条件生效的股份认购协 议之补充协议》修订认购协议内容摘要

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第四章 董事会关于 本次发行对公司影响 的讨论与分析	六、本次股票发行相 关的风险说明	根据创业板新规修改“审核风险”相关表述
第六章 与本次发行相 关的董事会声明及承 诺事项	二、（七）关于本次 非公开发行股票摊薄 即期回报及填补措施 的审议程序	更新本次非公开发行已履行决策程序、根据 实施2019 年度利润配方案更新本次发行摊 薄即期回报对公司主要财务指标的影响。

修订后的《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关文件已于 2020 年

• 7 月28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

本次非公开发行预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，本次非公开发行股票相关事项的生效和完成 尚待通过深圳证券交易所审核，并完成中国证监会注册。敬请广大投资者注意投 资风险。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会 2020 年7 月28 日

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