Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jun 5, 2020

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2020-059

苏州迈为科技股份有限公司

关于实施2019年度利润分配方案后

调整非公开发行A股股票发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次非公开发行A 股股票的发行价格由121.70 元/股调整为120.70 元/ 股。

2、本次非公开发行A 股股票的发行数量由不超过5,000,000 股调整为不超 过5,041,425 股。

一、本次非公开发行A 股股票方案

（一）发行价格与定价原则

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年5 月5 日召开 了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A 股股票方案的 议案》、《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》等相关议案（以下简称“本 次非公开发行”）。本次非公开发行以第二届董事会第三次会议决议公告日（2020 年5 月6 日）为定价基准日，发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股 票交易均价（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易 日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）的80%，即不低于 121.70 元/股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股

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本等除权除息事项的，发行价格将做相应调整。调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D 送红股或转增股本：P1=P0/（1+N） 两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股 本数为N，调整后发行价格为P1。

最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国 证监会的核准文件后，根据中国证监会相关规则确定。

（二）发行数量

本次非公开发行A 股股票的数量为不超过500.00 万股（含本数），非公开发 行A 股股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%，全部由周剑及王正根 以现金认购。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积 金转增股本等除权除息事项的，公司将对发行数量进行相应调整。本次非公开发 行A 股股票的数量以中国证监会最终核准的数量为准。

二、公司2019 年度权益分派情况

公司2019 年年度权益分派方案已获2020 年4 月20 日召开的公司2019 年度 股东大会审议通过。

本公司2019 年年度权益分派方案为：以截止2019 年12 月31 日公司总股本 52,000,000 股为基数（2019 年12 月31 日至本公告日公司总股本未发生变化）， 向全体股东每10 股派10.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持 有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投 资基金每10 股派9.000000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流 通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个 人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权 激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金 份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含1 个月）以内，每10 股补缴税款2.000000 元；持股1 个月以上至1

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年（含1 年）的，每10 股补缴税款1.000000 元；持股超过1 年的，不需补缴税 款。】

本次权益分派股权登记日为：2020 年6 月4 日，除权除息日为：2020 年6 月5 日。

三、公司本次发行的发行价格及发行数量的调整情况

公司2019 年度利润分配方案实施完成后，公司本次非公开发行A 股股票发 行价格和发行数量应进行相应调整，具体调整情况如下：

（一）发行价格的调整

本次非公开发行A 股股票的发行价格由121.70 元/股调整为120.70 元/股。 （二）发行数量的调整

本次非公开发行A 股股票募集资金总额不超过60,850.00 万元，因此，公司 本次非公开发行A 股股票的发行数量由不超过5,000,000 股（含5,000,000 股） 调整为不超过5,041,425 股（含5,041,425 股）。

各发行对象认购情况调整如下：

发行对象	认购股份数量（股）	认购金额（万元）
周剑	2,853,447	34,441.10
王正根	2,187,978	26,408.90
合计	5,041,425	60,850.00

除上述调整外，公司本次非公开发行A 股股票的其他事项均无变化。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2020 年6 月5 日

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