Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2026

Feb 12, 2026

证券代码：300751

证券简称：迈为股份

公告编号：2026-009

苏州迈为科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于 2026 年2 月19 日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

2026 年2 月12 日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体内容公 告如下：

一、第四届董事会的组成及任期

公司第四届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一 名，任期自公司2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。

二、提名的董事候选人

第三届董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格和履职能 力等方面进行了认真审查。董事会提名周剑先生、王正根先生、刘琼先生为公司 第四届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人基本情况详见（附件一：非 独立董事候选人简历）。

董事会提名刘跃华先生、赵徐先生、袁宁一女士为第四届董事会独立董事 候选人，独立董事候选人基本情况见（附件二：独立董事候选人简历）。

上述董事候选人经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董事 共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立 董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。上述独 立董事候选人中刘跃华先生为会计专业人士，三位独立董事候选人均已取得独立 董事资格证书。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议 后，方可与非独立董事候选人一并提交公司2026 年第一次临时股东会审议。 公司董事会提名委员会及董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查， 认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。

三、选举方式说明

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，董事候选人需提交公司2026 年第一次临 时股东会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事，即股东 会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人 数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。

四、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会 2026年2月13日

附件一：非独立董事候选人简历

周剑 ：男，1976 年7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1999 年8 月至2002 年10 月任美国科视达（中国）有限公司销售工程师、销售 经理、华南分部总经理；2003 年1 月至2015 年12 月任深圳市南杰星实业有限 公司执行董事；2009 年8 月至2012 年10 月任深圳市迈为科技有限公司董事长； 2010 年9 月至2016 年4 月任吴江迈为技术有限公司董事长，2016 年5 月至今任 苏州迈为科技股份有限公司董事长。

截至公告日，周剑先生直接持有公司59,111,671 股股份，通过苏州迈拓创 业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司3,003,556 股股份，合计持有公司股 份62,115,227 股，占公司目前总股本的22.23%（占剔除已回购股份后总股本的 22.31%）。根据周剑先生与王正根先生签订的《一致行动协议》，周剑先生与王 正根先生系一致行动人，周剑先生为公司控股股东、实际控制人之一。除此之外， 周剑先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明 确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业 板上市公司规范运作》第3.2.3 条规定的情形，经查询非失信被执行人，其任职 资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

王正根 ：男，1972 年5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 1997 年8 月至1999 年3 月任深圳泰丰电子有限公司企划专员、企划课长；1999 年4 月至2001 年3 月任邦深电子（深圳）有限公司统筹部主管、副理；2001 年 4 月至2003 年3 月任傲天宏（深圳）有限公司供应链经理及SMT 部经理；2003 年4 月至2017 年4 月任深圳市南杰星实业有限公司总经理、执行董事；2009 年 8 月至2012 年10 月任深圳市迈为科技有限公司董事、总经理；2010 年9 月至 2012 年7 月任吴江迈为技术有限公司董事、总经理；2012 年7 月至2016 年4 月任吴江迈为技术有限公司董事；2016 年5 月至今，任苏州迈为科技股份有限 公司董事、总经理。2025 年9 月至今，任苏州晶方半导体科技股份有限公司独 立董事。

截至公告日，王正根先生直接持有公司45,026,247 股股份，通过苏州迈拓 创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司1,693,369 股股份，合计持有公司 股份46,719,616 股，占公司目前总股本的16.72%（占剔除已回购股份后总股本 的16.78%）。根据王正根先生与周剑先生签订的《一致行动协议》，王正根先 生与周剑先生系一致行动人，王正根先生为公司控股股东、实际控制人之一。除 此之外，王正根先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员 不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条规定的情形，经查询非失信被执 行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

刘琼： 男，1974 年1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，澳 大利亚公共会计师。1992 年7 月至2000 年3 月任安徽天鹅空调器有限公司任副 科长；2000 年4 月至2002 年4 月任蚌埠新城区财经局科员；2002 年5 月至2007 年2 月任苏震热电有限公司总账会计；2007 年3 月至2011 年3 月任莱克电气股 份有限公司财务经理；2011 年3 月至2016 年11 月任苏州皇家投资有限公司财务 总监；2016 年11 月至2020 年4 月，任苏州迈为科技股份有限公司董事会秘书兼 财务总监。2020 年4 月至今，任苏州迈为科技股份有限公司董事、董事会秘书兼 财务总监。2021 年12 月至今，任无锡朗贤轻量化科技股份有限公司独立董事； 2022 年7 月任福立旺精密机电(中国)股份有限公司独立董事；2025 年6 月至今， 任圣晖系统集成集团股份有限公司独立董事。

截至公告日，刘琼先生直接持有公司36,864 股股份，占公司目前总股本的 0.01%。除此之外，刘琼先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、 公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条规定

的情形，经查询非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定。

附件二：独立董事候选人简历

刘跃华： 男，1978 年07 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学 研究生毕业，硕士研究生学历。已取得注册会计师、税务师、注册造价师、英国 皇家特许会计师等资格。2005 年3 月至2008 年7 月，担任参天制药（中国）有 限公司公司财务经理。2008 年7 月至2015 年4 月，担任江苏华星会计师事务所 有限公司高级项目经理。2015 年4 月至2019 年6 月，担任天健会计师事务所（特 殊普通合伙）高级经理；2019 年7 月至今，担任信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）合伙人；2023 年2 月至今，任苏州迈为科技股份有限公司独立董事。 2023 年1 月至今，任红壹佰照明股份有限公司独立董事；2025 年10 月至今，任 苏州万祥科技股份有限公司独立董事。

截至公告日，刘跃华先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》 第3.2.3 条规定的情形，经查询非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及 《公司章程》的相关规定。

赵徐： 男，1980 年8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民商法专业 硕士。2005 年7 月至2015 年8 月，在江苏剑桥人律师事务所执业，担任聘用律 师；2015 年8 月至今，在江苏兰创律师事务所执业，担任主任一职；2023 年2 月至今，任苏州迈为科技股份有限公司独立董事。2023 年12 月至今，任固德电 材系统(苏州)股份有限公司独立董事。亚洲风险与危机管理协会成员，苏州“3212” 工程律师计划人员，中国上市公司法律风险实证研究课题组成员，私募英才计划 人员，江苏省企业战略研究会理事。参与编制《上市公司法律实务指引》（法律 出版社）等法律专著，编撰《科技企业顶层设计》《兰创商战沉思录》；发表《Earnout

条款在投资中的适用》《私募股权投资基金认定、合规评价和应对方案》等法律 文章。

截至公告日，赵徐先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》 第3.2.3 条规定的情形，经查询非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及 《公司章程》的相关规定。

袁宁一： 女，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 2008年8月至今任常州大学教授。2023年2月至今，任苏州迈为科技股份有限公司 独立董事。其长期从事太阳能电池材料与器件方面的研究，包括晶硅太阳电池、 半导体化合物太阳电池、有机-无机杂化钙钛矿太阳电池。曾获国家技术发明二 等奖、国家科技进步二等奖、中国专利银奖等多项荣誉。

截至公告日，袁宁一女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 第3.2.3条规定的情形，经查询非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及 《公司章程》的相关规定。