Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Oct 28, 2025

证券代码：300751

证券简称：迈为股份

公告编号：2025-049

苏州迈为科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州迈为科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议通知于2025 年10 月23 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于2025 年10 月28 日下午 13：00 在苏州市吴江区大兢路8 号行政办公楼1 楼会议室以现场会议结合通讯 表决的方式召开。本次会议应出席会议董事7 人，实际参加董事7 人，会议由董 事长周剑主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、审议通过《关于公司2025 年第三季度报告的议案》

公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司第47 号——上市公司季度报告公告格式》等规定，并根 据自身实际情况，完成了2025 年第三季度报告的编制及审议工作。

公司董事认真审阅了《2025 年第三季度报告》，认为《2025 年第三季度报告》 所载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025 年三季度的财务状况和经营成果， 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司董事、高级管理人员就该报告签 署了书面确认意见，本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025 年第四次会 议全体成员审议通过。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用部分 闲置自有资金进行委托理财。

公司审计委员会审议通过了本议案。本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托 理财的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营 的影响，公司及子公司结合资金管理要求与自身实际业务需求，拟适度开展外汇 衍生品交易业务。

公司审计委员会审查通过了本议案。本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》 《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于2026年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及

在授权额度内为子公司提供担保的议案》

公司审计委员会审议通过了本议案，本议案尚须提请股东会审议通过。

本项议案内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于2026 年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为 子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

• 5、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

公司根据实际经营情况对2026年度日常关联交易进行合理预计。

公司审计委员会、独立董事分别审查通过了本议案。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于公司2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

• 6、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

会议同意公司及控股子公司与银行、非银行金融机构、商业保理公司等具备 相关业务资格的机构开展合作，就日常经营活动中产生的部分应收款项开展有追 索权或无追索权保理业务。

公司审计委员会审查通过了本议案。本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

• 7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于修订<公司章程>的公告》《公司章程》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

• 8、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

会议同意决定于2025年11月13日下午14:00在公司会议室召开公司2025年第 三次临时股东会，本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会 2025 年10 月29 日