Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Sep 8, 2025

证券代码：300751

证券名称：迈为股份

公告编号：2025-046

苏州迈为科技股份有限公司

关于公司董事辞职暨选举职工代表董事、调整审计委员会成 员的公告

本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事辞职的情况

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、 副总经理李强先生提交的书面辞职报告，李强先生因个人工作安排申请辞去董事 职务（李强先生董事原定任期届满日为2026 年2 月19 日）。辞职后，李强先生 仍在公司担任副总经理及研发总监职务。李强先生辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。

李强先生直接持有公司23,040 股股份，通过苏州迈拓创业投资合伙企业（有 限合伙）间接持有公司545,297 股股份，直接和间接合计持有公司股份568,337 股，占公司目前股份总数的0.20%。辞职后，李强先生仍在公司担任副总经理及 研发总监职务，其将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》等规定的有关要求。

李强先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对李强先生在任董 事期间的工作及所做出的贡献表示衷心感谢。

二、选举职工代表董事的情况

为保障公司董事会构成符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相 关规定，公司于2025 年9 月8 日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举职

工代表董事的议案》。经职工代表大会民主选举，选举施政辉先生（简历详见附 件）担任公司职工代表董事，其将与公司其他董事组成第三届董事会，任期自公 司职工代表大会选举之日起至第三届董事会任期届满之日止，施政辉先生符合 《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职资格和条件。施政辉先 生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的 要求。

三、关于调整第三届董事会审计委员会成员的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，为进一步完善法人治理结构并结合公司实际情况，公司于2025 年 9 月8 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整第三届董事会审 计委员会成员的议案》，对公司第三届董事会审计委员会成员进行了部分调整。 现将有关情况公告如下：

调整前：

专门委员会名称	召集人	成员
审计委员会	刘跃华	刘跃华、赵徐、周剑

调整后：

专门委员会名称	召集人	成员
审计委员会	刘跃华	刘跃华、赵徐、施政辉（简历后附）

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会 2025 年9 月8 日

附件：

简历

施政辉： 男，1977 年9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 2000 年7 月至2004 年5 月任良瑞电子（深圳）有限公司机械工程师；2004 年7 月至2006年5月担任深圳大族数控科技有限公司主管工程师；2006年7月至2009 年8 月任深圳市冰海科技有限公司机械主管；2009 年8 月至2012 年8 月，担任 深圳市迈为科技有限公司技术总监、监事；2010 年9 月至2012 年7 月任吴江迈 为技术有限公司研发总监；2012 年8 月至2016 年4 月任吴江迈为技术有限公司 总经理兼研发总监；2016 年5 月至2017 年4 月，任苏州迈为科技股份有限公司 监事会主席、研发总监；2017 年4 月至2024 年10 月任公司副总经理；2017 年 4 月至今任公司研发总监；2024 年11 月至2025 年9 月任公司监事会主席；2025 年9 月至今任公司职工代表董事。

截至公告日，施政辉先生直接持有公司5,116,025 股股份，占公司目前股份 总数的1.83%。施政辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公 开查询平台公示，未曾被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节 规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》《公司章程》等规定的相关任职 资格和任职条件。