Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Aug 28, 2024

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2024-029

苏州迈为科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州迈为科技股份有限公司第三届董事会第九次会议通知于2024 年8 月18 日以邮件、书面送达和电话的方式发出。会议于2024 年8 月28 日下午13：00 在苏州市吴江区芦荡路228号3 号楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 本次会议应出席会议董事7 人，实际参加董事7 人，会议由董事长周剑主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了2024年半年度报告的编制及审议工作。公司2024 年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和 经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会 审议同意了本议案。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 的议案》

公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《苏州迈为科技股份 有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及 时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，募集资金存放、使用、管理及披 露不存在违规情形。

公司监事会审核同意了本议案，保荐机构发表了核查意见。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过《关于公司2024 年半年度利润分配预案的议案》

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，在符合利润分配相关 制度、保证公司正常经营以及公司长远发展的前提下，与投资者共享经营成果， 公司拟定2024 年半年度利润分配预案如下：

以公司2024 年半年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专用 证券账户中股份数为基数，向全体股东每10 股派发现金红利5 元（含税），不 送红股，不以资本公积金转增股本。截至2024 年7 月31 日，公司总股本 279,298,603 股，扣除回购专用证券账户503,254 股后的总股本278,795,349 为 基数，以此计算2024 年半年度拟派发现金红利139,397,674.50 元（含税）。

在分配方案实施前，公司总股本若因股权激励行权、新增股份上市、股份回 购等事项发生变化，公司将按照“现金分红比例、送红股比例、资本公积金转增 股本比例固定不变”的原则，即保持每10 股派发现金红利5 元（含税）不变， 相应调整利润分配总额。公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。 公司监事会对本项议案发表了意见。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于公司2024 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（四）审议通过《关于召开公司2024 年第一次临时股东大会的通知》

会议同意决定于2024 年9 月13 日下午14:00 召开公司2024 年第一次临时

股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于召开公司2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会 2024年8月29日