Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Oct 24, 2023

苏州迈为科技股份有限公司

2023 年第一次独立董事专门会议审查意见

根据《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事专门会议 议事规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定。苏州迈为科技股份有限公司 召开2023 年第一次独立董事专门会议，全体独立董事共同推举本次会议由赵徐 主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》《独立董事专门会议议事规则》的规定。

一、关于选举独立董事专门会议召集人的事项

独立董事专门会议组成人员如下：

会议名称	召集人	成员
独立董事专门会议	赵徐	赵徐、刘跃华、袁宁一

独立董事一致同意上述事项。

二、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

经核查，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的 现金管理收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建 设和公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的 情形，相关审批程序符合法律法规的相关规定。同意公司在授权范围内使用闲置 募集资金进行现金管理。

三、关于开展外汇衍生品交易业务的核查意见

经核查，我们认为，公司开展外汇衍生品交易业务符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与 关联交易》《公司章程》及公司《外汇衍生品交易业务管理制度》等法律法规的 有关规定，是基于公司经营情况需要，有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅 波动对公司经营业绩造成不利影响，且是以规避和防范汇率风险为目的，不进行 单纯以盈利为目的的投机和套利交易。公司内部已建立了相应的监控机制，开展 外汇衍生品交易业务的相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司 及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司在授权范围内进

行外汇衍生品交易业务。

四、关于公司2024 年度日常关联交易预计的核查意见

经核查，2023 年公司与关联人之间的关联交易均采用市场公允原则，依据 市场价格合理定价，我们认为公司2023 年度发生的关联交易是公司正常生产经 营所必须，定价原则和依据公平合理，对公司及其他股东利益不构成损害。公司 2024 年预计与关联方发生的关联交易是基于公司经营需要，在公平、互利的基 础上进行的，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力和独 立性产生不良影响。董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规 及《公司章程》的规定。独立董事一致同意上述关联交易事项。

（以下无正文）

（此页无正文，系《苏州迈为科技股份有限公司2023 年第一次独立董事专门会 议审查意见》的签字页）

独立董事：赵 徐 刘跃华 袁宁一

2023 年10 月24 日