Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Oct 24, 2023

证券代码：300751 证券名称：迈为股份 公告编号：2023-074

苏州迈为科技股份有限公司

关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及公司《独立董事制度》等相关规定，为进一步完善法人治理结构，充分发挥 独立董事的监督职能并结合公司实际情况，苏州迈为科技股份有限公司（以下简 称“公司”）于2023 年10 月24 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关 于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，对公司第三届董事会专门委员会 成员进行了部分调整。现将有关情况公告如下：

调整前：

专门委员会名称	召集人	成员
审计委员会	刘跃华	刘跃华、赵徐、王正根
提名委员会	袁宁一	袁宁一、赵徐、李强

调整后：

		专门委员会名	称	召	集人		成员
特此
		审计委员会		刘	跃华	刘跃华	、赵徐、周剑（简件）	历见附
		提名委员会		袁	宁一	袁宁一	、赵徐、王正根（件）	简历见附
		公告

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2023 年10 月25 日

附件：

委员简历

周剑： 男，1976 年7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1999 年8 月至2002 年10 月任美国科视达（中国）有限公司销售工程师、销售 经理、华南分部总经理；2003 年1 月至2015 年12 月任深圳市南杰星实业有限 公司执行董事；2009 年8 月至2012 年10 月任深圳市迈为科技有限公司董事长； 2010 年9 月至2016 年4 月任吴江迈为技术有限公司董事长，2016 年5 月至今 任苏州迈为科技股份有限公司董事长。

截至公告日，周剑先生直接持有公司61,811,671 股股份，通过苏州迈拓创 业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司5,662,888 股股份，合计持有公司股 份67,474,559 股，占公司目前股份总数的24.22%。根据周剑先生与王正根先生 签订的《一致行动协议》，周剑先生与王正根先生系一致行动人，周剑先生为公 司控股股东、实际控制人之一。除此之外，周剑先生与持有公司5%以上股份的股 东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条及第3.2.4 条所规定的情 形，不是失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和 任职条件。

王正根 ：董事、总经理，男，1972 年5 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，大专学历。1997 年8 月至1999 年3 月任深圳泰丰电子有限公司企划专员、 企划课长；1999 年4 月至2001 年3 月任邦深电子（深圳）有限公司统筹部主管、 副理；2001 年4 月至2003 年3 月任傲天宏（深圳）有限公司供应链经理及SMT 部经理；2003 年4 月至2017 年4 月任深圳市南杰星实业有限公司总经理、执行 董事；2009 年8 月至2012 年10 月任深圳市迈为科技有限公司董事、总经理； 2010 年9 月至2012 年7 月任吴江迈为技术有限公司董事、总经理；2012 年7 月 至2016 年4 月任吴江迈为技术有限公司董事；2016 年5 月至今，任苏州迈为科 技股份有限公司董事、总经理。

截至公告日，王正根先生直接持有公司47,726,156 股股份，通过苏州迈拓 创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司3,174,352 股股份，合计持有公司 股份50,900,508 股，占公司目前股份总数的18.28%。根据王正根先生与周剑先 生签订的《一致行动协议》，王正根先生与周剑先生系一致行动人，王正根先生 为公司控股股东、实际控制人之一。除此之外，王正根先生与持有公司5%以上股 份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条及第3.2.4 条所规 定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等规定的相关任职 资格和任职条件。