Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Feb 20, 2023

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2023-015

苏州迈为科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）经2023 年第二次临时股 东大会选举产生了第三届董事会成员。公司第三届董事会第一会议通知于2023 年2 月20 日以口头及电话的方式发出。会议于2023 年2 月20 日下午16：00 在苏州市吴江区芦荡路228 号3 号楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召 开。本次会议应出席会议董事7 人，实际参加董事7 人（周剑先生以通讯表决方 式参加），会议由全体董事推举董事王正根主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

会议选举周剑先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一 致。依据《苏州迈为科技股份有限公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表 人。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的 公告》。

表决结果:同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》。

新一届董事会专门委员会组成人员分别为：

1、周剑、王正根、袁宁一为公司董事会战略委员会委员；其中，周剑为公 司董事会战略委员会召集人；

2、袁宁一、赵徐、李强为公司董事会提名委员会委员；其中，袁宁一为公 司董事会提名委员会召集人。

3、赵徐、刘跃华、刘琼为公司董事会薪酬与考核委员会委员；其中，赵徐 为公司董事会薪酬与考核委员会召集人；

4、刘跃华、赵徐、王正根为公司董事会审计委员会委员；其中，刘跃华为 公司董事会审计委员会召集人。

上述人员任期与第三届董事会任期一致。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的 公告》。

表决结果:同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

公司第三届董事会同意聘任王正根先生为公司总经理，任期三年，自本次会 议审议通过之日起至第三届董事会届满。

同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见；本议案详情请见公司于同日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届 完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的议案》。

公司第三届董事会同意聘任刘琼先生为公司董事会秘书兼财务总监，任期三 年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见；本议案详情请见公司于同日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届 完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

5、审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》。

公司第三届董事会同意聘任施政辉先生、李定勇先生、李强先生为公司副总 经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见；本议案详情请见公司于同日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届 完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司第三届董事会同意聘任徐孙杰先生为公司证券事务代表，任期三年，自 本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的 公告》。

同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 三、备查文件

• 1、苏州迈为科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2023 年2 月20 日