Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Feb 20, 2023

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2023-016

苏州迈为科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州迈为科技股份有限公司第三届监事会第一次会议通知于2023 年2 月20 日以口头和电话的方式发出。会议于2023 年2 月20 日下午16：30 在苏州市吴 江区芦荡路228 号3 号楼会议室以现场会议表决的方式召开。本次会议应出席会 议监事3 人，实际参加监事3 人，会议由全体监事推举夏智凤主持，公司董事会 秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事审议，一致通过如下决 议：

二、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司第三届监事会由经2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表 监事夏智凤女士、马奇慧女士以及经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事 罗晔组成。会议选举夏智凤女士为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会 任期一致。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的 公告》及《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

• 1、《苏州迈为科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司监事会

2023 年2 月20 日