Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Feb 3, 2023

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2023-011

苏州迈为科技股份有限公司 关于公司董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于 2023 年4 月19 日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会换届选举。

2023 年2 月3 日，公司召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于 公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于 公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，现将具 体内容公告如下：

一、第三届董事会的组成及任期

公司第三届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，任期自公司2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

二、提名的董事候选人

第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格和履职能 力等方面进行了认真审查。董事会提名周剑先生、王正根先生、刘琼先生、李强 先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人基本情况详见 （附件一：非独立董事候选人简历）。

董事会提名刘跃华先生、赵徐先生、袁宁一女士为第三届董事会独立董事 候选人，独立董事候选人基本情况见（附件二：独立董事候选人简历）。

公司第三届董事会董事候选人中兼任高级管理人员董事人数总数未超过公 司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合 相关法律法规的要求。

上述独立董事候选人中刘跃华先生为会计专业人士，刘跃华先生、赵徐先 生均已取得独立董事资格证书；袁宁一女士尚未取得独立董事资格证书，其本人 已承诺“将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书”。

本次董事的选任尚需提交至2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效， 任期自公司2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。独立董事候选人 任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会 审议。公司已根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，将独立 董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声 明》《独立董事候选人声明》已于同日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对第三届董事会董事候选人的事项发表了同意的独立意见，认 为董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规 定。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 4 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第三十次 会议相关事项的独立意见》。

三、选举方式说明

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，董事候选人需提交公司2023 年第二次临 时股东大会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事，即股 东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与应选非独立董事或独立董 事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照相关法

• 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。

• 四、备查文件

• 1、第二届董事会第三十次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2023年2月4日

附件一：非独立董事候选人简历

周剑 ：男，1976 年7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1999 年8 月至2002 年10 月任美国科视达（中国）有限公司销售工程师、销售 经理、华南分部总经理；2003 年1 月至2015 年12 月任深圳市南杰星实业有限 公司执行董事；2009 年8 月至2012 年10 月任深圳市迈为科技有限公司董事长； 2010 年9 月至2016 年4 月任吴江迈为技术有限公司董事长，2016 年5 月至今任 苏州迈为科技股份有限公司董事长。

截至公告日，周剑先生直接持有公司38,632,294 股股份，通过苏州迈拓创 业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司3,539,305 股股份，合计持有公司股 份42,171,599 股，占公司目前股份总数的24.21%。根据周剑先生与王正根先生 签订的《一致行动协议》，周剑先生与王正根先生系一致行动人，周剑先生为公 司控股股东、实际控制人之一。除此之外，周剑先生与持有公司5%以上股份的 股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条及第3.2.4 条所规定的 情形，不是失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格 和任职条件。

王正根 ：男，1972 年5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1997 年8 月至1999 年3 月任深圳泰丰电子有限公司企划专员、企划课长；1999 年4 月至2001 年3 月任邦深电子（深圳）有限公司统筹部主管、副理；2001 年 4 月至2003 年3 月任傲天宏（深圳）有限公司供应链经理及SMT 部经理；2003 年4 月至2017 年4 月任深圳市南杰星实业有限公司总经理、执行董事；2009 年 8 月至2012 年10 月任深圳市迈为科技有限公司董事、总经理；2010 年9 月至 2012 年7 月任吴江迈为技术有限公司董事、总经理；2012 年7 月至2016 年4 月任吴江迈为技术有限公司董事；2016 年5 月至今，任苏州迈为科技股份有限 公司董事、总经理。

截至公告日，王正根先生直接持有公司29,828,848 股股份，通过苏州迈拓 创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司1,983,970 股股份，合计持有公司

股份31,812,818 股，占公司目前股份总数的18.27%。根据王正根先生与周剑先 生签订的《一致行动协议》，王正根先生与周剑先生系一致行动人，王正根先生 为公司控股股东、实际控制人之一。除此之外，王正根先生与持有公司 5%以上 股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条及第3.2.4 条所 规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等规定的相关任 职资格和任职条件。

刘琼： 男，1974 年1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，澳 大利亚公共会计师。1992 年7 月至2000 年3 月任安徽天鹅空调器有限公司任副 科长；2000 年4 月至2002 年4 月任蚌埠新城区财经局科员；2002 年5 月至2007 年2 月任苏震热电有限公司总账会计；2007 年3 月至2011 年3 月任莱克电气股 份有限公司财务经理；2011 年3 月至2016 年11 月任苏州皇家投资有限公司财务 总监；2016 年11 月2020 年4 月，任苏州迈为科技股份有限公司董事会秘书兼财 务总监。2020 年4 月至今，任苏州迈为科技股份有限公司董事、董事会秘书兼财 务总监。

截至公告日，刘琼先生直接持有公司23,040 股股份，占公司目前股份总数 的0.01%。除此之外，刘琼先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条及第3.2.4 条所规定的情 形，不是失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等规定的相关任职资格和 任职条件。

李强： 男，1979 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 2005 年6 月至2009 年9 月任日本SAKI 株式会社上海分公司任开发主管;2009 年9 月至2012 年7 月任上海复蝶智能技术有限公司技术总监，联合创始人;2012 年7 月至2016 年4 月任吴江迈为技术有限公司高级工程师，研发副总监，研发

总监；2016 年5 月至2020 年4 月任苏州迈为科技股份有限公司研发总监；2020 年4 月至今任苏州迈为科技股份有限公司副总经理，研发总监.。

截至公告日，直接持有公司8,640 股股份，通过苏州迈拓创业投资合伙企业 （有限合伙）间接持有公司647,327 股股份，合计持有公司股份655,967 股，占 公司目前股份总数的0.38%。除此之外，李强先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等规 定的相关任职资格和任职条件。

附件二：独立董事候选人简历

刘跃华： 男，1978 年07 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015 年研 究生毕业于厦门大学，硕士研究生学历。2005 年3 月至2008 年7 月，担任参天 制药（中国）有限公司公司财务经理。2008 年7 月至2015 年4 月，担任江苏华 星会计师事务所有限公司高级项目经理。2015 年4 月至2019 年6 月，担任天健 会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2019 年7 月至今，担任信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。已取得注册会计师、税务师、注册造价师、 英国皇家特许会计师等资格。

截至公告日，刘跃华先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等规 定的相关任职资格和任职条件。

赵徐： 男，1980 年8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民商法专业 硕士，2005 年7 月至2015 年8 月，在江苏剑桥人律师事务所执业，担任聘用律 师；2015 年8 月至今，在江苏兰创律师事务所执业，担任主任一职；2017 年3 月至今,担任江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司监事会主席。亚洲风险与危机 管理协会成员，苏州“3212”工程律师计划人员，中国上市公司法律风险实证研 究课题组成员，私募英才计划人员，江苏省企业战略研究会理事。参与编制《上 市公司法律实务指引》（法律出版社）等法律专著，发表《Earnout 条款在投资 中的适用》《私募股权投资基金认定、合规评价和应对方案》《地面集中式光伏 电站投资模式、风险评估和实务》等法律文章。

截至公告日，赵徐先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等规

定的相关任职资格和任职条件。

袁宁一： 女，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 2008年8月至今任常州大学教授、博士生导师。现任江苏省光伏科学与工程协同 创新中心副主任、江苏省光伏科学与技术国家重点实验室培育建设点副主任、江 苏省太阳能电池材料与技术重点实验室主任。长期从事太阳能电池材料与器件方 面的研究，包括晶硅电池、染料敏化太阳能电池、量子点太阳能电池、半导体化 合物太阳能电池、硅纳米线太阳能电池以及钙钛矿太阳能电池。获国家技术发明 二等奖1项，国家科技进步二等奖1项，获中国石油和化学工业联合会技术发明特 等奖1项，省部级一等奖3项以及中国专利银奖1项。。

截至公告日，袁宁一女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等规 定的相关任职资格和任职条件。