Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Feb 3, 2023

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2023-009

苏州迈为科技股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州迈为科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议通知于2023 年1 月 28 日以邮件、书面送达和电话的方式发出。会议于2023 年2 月3 日上午10：00 在苏州市吴江区芦荡路228 号3 号楼一楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式 召开。本次会议应出席会议董事7 人，实际参加董事7 人（独立董事吉争雄以通 讯表决方式参加），会议由董事长周剑主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会非独立 董事候选人的议案》

鉴于第二届董事会任期将于2023年4月19日届满，为促进公司规范、健康、 稳定发展，《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会 换届选举，对如下子议案进行审议并分别表决如下：

1、提名周剑先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、提名王正根先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、提名刘琼先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 表决结果:同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

4、提名李强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事就本议案发表了同意的意见，上述非独立董事候选人简历及本 议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于董事会提前换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

（二）审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会独立董 事候选人的议案》

鉴于第二届董事会任期将于2023年4月19日届满，为促进公司规范、健康、 稳定发展，《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会 换届选举，对如下子议案进行审议并分别表决如下：

• 1、提名刘跃华先生为公司第三届董事会独立董事候选人 表决结果:同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

• 2、提名赵徐先生为公司第三届董事会独立董事候选人 表决结果:同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

• 3、提名袁宁一女士为公司第三届董事会独立董事候选人 表决结果:同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事就本议案发表了同意的意见，上述独立董事候选人简历及本议 案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于董事会提前换届选举的公告》《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

• （三）审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

会议同意决定于2023年2月20日下午14:00在公司会议室召开公司2023年第 二次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会 2023年2月4日