Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Feb 3, 2023

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2023-010

苏州迈为科技股份有限公司

第二届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十次会 议通知于2023 年1 月28 日以邮件、书面送达和电话的方式发出。会议于2023 年2 月3 日下午14：00 在苏州市吴江区芦荡路228 号3 号楼一楼会议室以现场 会议表决的方式召开。本次会议应出席会议监事3 人，实际参加监事3 人，会议 由监事会主席夏智凤主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有 效。经与会监事审议，一致通过如下决议：

二、审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名第三届监事会非职工代 表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于2023 年4 月19 日届满，为促进公司规范、 健康、稳定发展，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司监事会提前进行换届选举， 并对如下子议案进行审议并分别表决如下：

• 1、提名夏智凤女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果:同意3 票，反对0 票，弃权票0 票。

• 2、提名马奇慧女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果:同意3 票，反对0 票，弃权票0 票。

上述非职工代表监事简历及本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会提前换届选举的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

三、备查文件

1、第二届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司监事会

2023 年2 月4 日