Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Feb 3, 2023

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2023-012

苏州迈为科技股份有限公司

关于公司监事会提前换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于 2023 年4 月19 日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行监事会换届选举。

公司于2023 年2 月3 日召开第二届监事会第三十次会议审议通过的《关于 公司监事会提前换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 现将具体情况公告如下：

一、第三届监事会的组成及任期

公司第三届董事会由3 名监事组成，其中非职工代表监事2 名，职工代表 监事1 名。其中非职工代表监事2 名由公司股东大会选举产生，职工代表监事1 名由公司职工代表大会选举产生。第三届监事会任期自公司2023 年第二次临时 股东大会选举通过之日起三年。

二、提名的非职工代表监事候选人

同意提名夏智凤女士、马奇慧女士为公司第三届监事会非职工代表监事候 选人，非职工代表监事候选人基本情况详见（附件：非职工代表监事候选人简历）。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交 公司2023 年第二次临时股东大会进行审议，与职工代表大会选举产生的职工代 表监事一起共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事候选人中，最近

二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的 二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、选举方式说明

本次2023 年第二次临时股东大会对本议案的表决采用累积投票制，即股东 大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与应选非职工代表监事人数相同的表 决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二 届监事 会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉 地履行监事义务和职责。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司监事会

2023 年2 月4 日

附件：非职工代表监事候选人简历

夏智凤： 女,1963 年3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1982 年6 月至2007 年12 月任上海宾馆市场营销部经理,2008 年1 月至今任上海浩视 仪器科技有限公司外贸部经理,2017 年4 月至今,任苏州迈为科技股份有限公司 监事会主席。

截至公告日，夏智凤女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等规 定的相关任职资格和任职条件。

马奇慧： 女，1988 年8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学 历。2010 年10 月至2012 年3 月,任苏州国发创新资本投资有限公司投资经理助 理;2012 年4 月至2013 年4 月,任东亚银行(中国)有限公司苏州分行对公客户经 理;2013 年4 月至今,任吴江东运创业投资有限公司副总经理。

截至公告日，马奇慧女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》等规 定的相关任职资格和任职条件。