Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Oct 26, 2022

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2022-078

苏州迈为科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州迈为科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议通知于2022 年10 月21 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于2022 年10 月26 日上午9： 00 在苏州市吴江区芦荡路228 号2 号楼三楼会议室以现场会议结合通讯表决的 方式召开。本次会议应出席会议董事7 人，实际参加董事7 人（吉争雄以通讯表 决方式参加），会议由董事长周剑主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、审议通过《关于注销第二期股权激励计划部分期权的议案》

鉴于在第二期股权激励计划的第二个等待期内，原激励对象中有2名激励对 象因个人原因离职，不再具备激励资格。公司董事会经公司2020年第二次临时股 东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》《第二期股权激励计划（草 案）》及相关规定，上述2名离职人员已获授但尚未行权的12,096份股票期权不 得行权，由公司进行注销。在本次注销后，公司第二期股权激励计划激励对象由 182名调整为180名，尚未行权的股票期权数量由919,296份调整为907,200份。

公司独立董事、监事会分别对该事项发表了意见，德恒上海律师事务所出 具了法律意见书，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于注销第二期股权激励计划部分期权的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于第二期股权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

结合公司2021年度已实现的业绩情况和各激励对象在2021年度的个人业绩 考评结果，董事会认为公司第二期股权激励计划第二个行权期的行权条件已成 就，同意公司第二期股权激励计划符合行权条件的180名激励对象在第二个行权 期内以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为388,800份。

公司独立董事、监事会分别对该事项发表了意见，德恒上海律师事务所出 具了法律意见书，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司第二期股权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

• 3、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司第47 号——上市公司季度报告公告格式》等规定，并根 据自身实际情况，完成了2022 年第三季度报告的编制及审议工作。

公司董事认真审阅了《2022 年三季度报告》，认为《2022 年三季度报告》所 载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，公司董事、监事、高级管 理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会审议同意了本议案。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《2022 年三季度报告》。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2022 年10 月27 日