Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Aug 25, 2022

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2022-063

苏州迈为科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次 会议通知于2022 年8 月15 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于2022 年8 月25 日上午10：00 在苏州市吴江区芦荡路228 号3 号楼会议室以现场会议 结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事7 人，实际参加董事7 人（董 事吉争雄以通讯表决方式参加），会议由董事长周剑主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、 审议通过《关于公司2022 年半年度报告及摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了2022 年半年度报告的编制及审议工作。

公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会 审议同意了本议案。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《2022 年半年度报告摘要》《2022 年半年度报告》。

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、 审议通过《关于公司2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 的议案》

公司独立董事、监事会及保荐机构分别对该事项发表了意见。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件：

• 1、第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会 2022 年8 月26 日