Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

May 20, 2022

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2022-046

苏州迈为科技股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州迈为科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议通知于2022 年5 月15 日以邮件、书面送达和电话的方式发出。会议于2022 年5 月20 日上午11： 00 在苏州市吴江区芦荡路228 号3 号楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式 召开。本次会议应出席会议监事3 人，实际参加监事3 人，会议由监事会主席夏 智凤主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事 审议，一致通过如下决议：

二、审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

经核查，监事会认为：公司本次与关联方共同投资事项符合公司生产经营及 业务发展的需要。本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》及 《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

三、审议通过《关于拟签订项目合作协议及项目监管协议的议案》

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于拟签订项目合作协议及项目监管协议的公告》。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

四、备查文件

1 、第二届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司监事会 2022 年5 月20 日