Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 10, 2022

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2022-024

苏州迈为科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次 会议通知于2022 年2 月28 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于2022 年3 月10 日上午10：00 在苏州市吴江区芦荡路228 号3 号楼会议室以现场会议 结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事7 人，实际参加董事7 人（董 事吉争雄以通讯表决方式参加），会议由董事长周剑主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、 审议通过《关于公司2021 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2、 审议通过《关于公司2021 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事冯运晓先生、吉争雄先生和徐炜政先生（WEIZHENG XU）分别 向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司2021 年度股东大 会上进行述职。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《2021 年度独立董事述职报告》及《2021 年度董事会工作报告》。

本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 3、 审议通过《关于公司2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了

意见，公司保荐机构就本议案发表了核查意见。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 4、 审议通过《关于公司2021 年度财务决算报告的议案》

公司监事会对本议案发表了意见。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《2021 年度财务决算报告》。

本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 5、 审议通过《关于公司2022 年度日常关联交易预计的议案》

独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，公司监事会及保荐机 构发表了相关意见。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《关于公司2022 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、 审议通过《关于公司2021 年度审计报告的议案》

公司监事会对本议案发表了意见。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《2021 年度审计报告》。

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 7、 审议通过《关于公司2021 年年度报告及摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了2021 年年度报告的编制及审议工作。

公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会 审议同意了本议案。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《2021 年年度报告摘要》《2021 年年度报告全文》。

本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、 审议通过《关于公司2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 议案》

以公司截至2022 年2 月28 日总股本108,118,057 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利15 元（含税），共分配现金红利162,177,085.50 元（含税）， 不送红股；同时以资本公积金向全体股东每10 股转增6 股，合计转增64,870,834 股，转增后公司总股本为172,988,891 股，本次股利分配后剩余利润结转至以后 年度分配。

在分配方案实施前，公司总股本若因股权激励行权、新增股份上市、股份回 购等事项发生变化，公司将按照“现金分红比例、送红股比例、资本公积金转增 股本比例固定不变”的原则，即保持每10 股派发现金红利15 元（含税）不变， 每10 股转增6 股不变，相应调整利润分配总额和转增股本总额。公司回购专用 证券账户中的股份不参与本次权益分派。

公司独立董事、监事会对本项议案发表了意见。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

• 露的《关于公司2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。 本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 9、 审议通过《关于续聘公司2022 年度会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度 外部审计机构，聘期为一年。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，公司监事会对本 项议案发表了意见。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于续聘公司2022 年度会计师事务所的公告》。

本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 10、 审议通过《关于公司2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议

案》

公司独立董事、监事会及保荐机构分别对该事项发表了意见，公司审计机构 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州迈为科技股份有限公 司2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有暂时 闲置资金进行现金管理，用于购买期限在 12 个月以内（含）安全性高、低风险、 流动性高的理财产品或结构性存款、通知存款、协定存款、大额存单等。

公司独立董事、监事会分别对该事项发表了意见。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、 审议通过《关于召开公司2021 年年度股东大会的议案》

会议同意决定于2022 年4 月1 日下午14:00 在公司会议室召开公司2021

年年度股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《关于召开公司2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件：

1、第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会 2022 年3 月11 日