Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 15, 2020

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2020-103

苏州迈为科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州迈为科技股份有限公司第二届监事会第九次会议通知于2020 年 10 月 13 日以口头通知、书面送达和电话的方式发出。会议于2020 年10 月15 日下午 17：00 在苏州市吴江区芦荡路228 号2 号楼三楼会议室以现场会议表决的方式 召开。本次会议应出席会议监事3 人，实际参加监事3 人，会议由监事会主席夏 智凤主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事 审议，一致通过如下决议：

二、审议通过《关于调整公司第二期股权激励计划相关事项的议案》

监事会对公司第二期股权激励计划的调整事项进行了认真核查，认为，本次 对第二期股权激励计划激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《第二期股权激励激励 计划》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意本次 调整公司第二期股权激励计划的相关事项。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于调整公司第二期股权激励计划相关事项的公告》。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

三、审议通过《关于向激励对象授予第二期股票期权的议案》

经审核，监事会认为：本次被授予股票期权的激励对象均具备《公司法》《公 司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励 管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》

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第八条规定的不得成为激励对象的情形。本次被授予股票期权的激励对象主体资 格合法、有效，满足获授股票期权的条件。公司和本次授予激励对象均未发生不 得授予股票期权的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件 已经成就。监事会同意公司第二期股权激励计划的授予日为 2020 年 10 月 15 日，向 187 名激励对象授予股票期权 466,500 份。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于向激励对象授予第二期股票期权的公告》。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

四、备查文件

• 1、第二届监事会第九次会议决议

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司监事会 2020 年10 月15 日

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