Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 13, 2020

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2020-098

苏州迈为科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州迈为科技股份有限公司第二届董事会第八次会议通知于2020 年 10 月 8 日以邮件、书面送达和电话的方式发出。会议于2020 年 10 月13 日下午16： 30 在苏州市吴江区芦荡路228 号2 号楼三楼会议室以现场会议结合通讯表决的 方式召开。本次会议应出席会议董事7 人，实际参加董事7 人（董事吉争雄、冯 运晓、范宏以通讯表决方式参加），会议由董事长周剑主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于新增公司2020年度日常关联交易预计的议案》

公司根据2020年度实际经营需要，拟对与关联方江苏启威星装备科技有 限公司发生关联采购的关联交易事项进行合理预计，预计关联交易金额不超 过6,500万元。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，公司监事会 对该事项发表了同意的意见。本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增公司2020年度日常关联交易预 计的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

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三、备查文件

• 1、第二届董事会第八次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

• 3、独立董事对第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2020年10月13日

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