Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 21, 2020

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2020-090

苏州迈为科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州迈为科技股份有限公司第二届监事会第七次会议通知于2020 年9 月16 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于2020 年9 月21 日上午11：00 在苏州市吴江区芦荡路228 号2 号楼三楼会议室以现场会议表决的方式召开。本 次会议应出席会议监事3 人，实际参加监事3 人，会议由监事会主席夏智凤主持， 公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事审议，一致 通过如下决议：

二、审议通过《关于调整第一期股权激励计划期权行权价格并注销部分期权 的议案》

经审核，监事会认为：1、由于公司 2019 年度权益分派方案的实施，根据 《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《第一 期股权激励计划（草案）》的规定，公司对第一期股权激励计划的股票期权行权 价格进行了调整，经调整后的股票期权行权价格为111.02 元/份。此次调整符合 激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

2、根据激励计划相关规定，鉴于本次激励计划授予股票期权的3 名激励对 象因个人原因已离职，不再具备本次激励计划激励对象资格，公司应对上述3 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计5,600 份进行注销；本次注销的股 票期权数量计算结果准确；根据公司2019 年第一次临时股东大会对董事会的相 关授权，董事会本次关于注销3 名已离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权

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的程序符合相关规定。

我们一致同意上述议案事项。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于调整第一期股权激励计划期权行权价格并注销部分期权的的公告》、 《第二届监事会关于第一期股权激励计划相关事项的核查意见》。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

三、审议通过《关于第一期股权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

经核查，监事会认为：公司及激励对象的各项考核指标均已满足公司《第一 期股权激励计划（草案）》规定的第一个行权期的行权条件，且激励对象个人业 绩考核结果均为满足行权条件。本次可行权的142 名激励对象行权资格合法、有 效，满足公司激励计划第一个行权期的行权条件。监事会同意符合行权条件的 142 名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式按规定行权。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于公司第一期股权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

四、审议通过《关于本次激励计划第一个行权期激励对象名单的核查意见的 议案》

公司监事会认为：公司本次激励计划授予的第一个行权期行权条件已成就， 公司142 名股票期权激励对象可行权资格合法有效，满足《激励计划》和《第一 期股权激励计划实施考核管理办法》设定可行权条件，同意达到考核要求的激励 对象在第一个行权期行权。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《第二届监事会关于第一期股权激励计划相关事项的核查意见》。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

五、备查文件

1、《第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司监事会

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2020 年9 月21 日