Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 21, 2020

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2020-089

苏州迈为科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州迈为科技股份有限公司第二届董事会第七次会议通知于2020 年9 月16 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于2020 年9 月21 日上午10：00 在苏州市吴江区芦荡路228 号2 号楼三楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式 召开。本次会议应出席会议董事7 人，实际参加董事7 人（吉争雄以通讯表决方 式参加），会议由董事长周剑主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议 形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、审议通过《关于调整第一期股权激励计划期权行权价格并注销部分期权 的议案》

因公司2019 年度权益分派，根据公司第一期股票期权激励计划的规定，同 意对第一期股权激励计划的行权价格进行调整，调整后公司股票期权激励计划的 行权价格为111.02 元/份。

因3 名激励对象离职，同意公司对其已获授但尚未行权的股票期权共5,600 份予以注销。公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关 注销登记手续。在本次注销后，公司第一期期权激励计划首次授予部分股票期权 激励对象由145 名调整为142 名，授予股票期权数量由796,600 份调整为 791,000 份。

公司独立董事、监事会分别对该事项发表了意见，详见中国证监会指定创

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业板信息披露网站。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于调整第一期股权激励计划期权行权价格并注销部分期权的的公告》。 董事刘琼先生为本次激励对象之一，回避表决。

表决结果：同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于第一期股权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

根据《第一期股权激励计划（草案）》的相关规定，股票期权第一个行权期 行权条件已成就，142名激励对象在第一个行权期可申请行权的股票期权数量为 237,300份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准）。 行权价格为111.02元/份。公司第一期股权激励计划第一个行权期行权事宜，需 待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。

公司独立董事、监事会分别对该事项发表了意见，详见中国证监会指定创 业板信息披露网站。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司第一期股权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。 董事刘琼先生为本次激励对象之一，回避表决。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

• 1、《第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2020 年9 月 21 日

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