Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 14, 2020

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2020-084

苏州迈为科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州迈为科技股份有限公司第二届董事会第六次会议通知于2020 年 9 月 9 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于2020 年 9 月14 日下午15： 00 在苏州市吴江区芦荡路228 号2 号楼三楼会议室以现场会议结合通讯表决的 方式召开。本次会议应出席会议董事7 人，实际参加董事7 人（董事吉争雄以通 讯表决方式参加），会议由董事长周剑主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、审议通过《关于公司第二期股权激励计划（草案）及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司中层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公 司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充 分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）等有关法律、法规、规章、规范性 文件，以及《公司章程》的规定，制订《苏州迈为科技股份有限公司第二期股权 激励计划（草案）》及《苏州迈为科技股份有限公司第二期股权激励计划（草案） 摘要》。

公司独立董事、监事会分别对该事项发表了同意意见，详见中国证监会指

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定创业板信息披露网站。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《第二期股权激励计划（草案）》及《第二期股权激励计划（草案）摘要》。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<第二期股权激励计划考核管理办法>的议案》

公司独立董事、监事会就本议案发表了同意的意见。本议案详情请见公司于 同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二期股权激励计划 考核管理办法》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会具体办理股权激励计划有关事 项的议案》

为保证公司第二期股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权 董事会办理以下相关事宜：

1、授权董事会确定激励对象参与本次股票期权激励计划的资格和条件，确 定本次股票期权的授权日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或 缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉 及的标的股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或 缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权行权 价格进行相应的调整；

4、授权董事会在股票期权授权前，将员工放弃的权益份额调整到预留部分 或在激励对象之间进行分配和调整；

5、授权董事会在激励对象满足授予条件时，向激励对象办理授予股票期权 所必备的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励授予协议书》等。

6、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董 事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

7、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

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8、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券 交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司 章程》、办理公司注册资本的变更登记；

9、授权董事会办理尚未行权的股票期权的登记事宜；

10、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，包括但不限于股 权激励计划的实施；

11、授权董事会确定公司股权激励计划预留股票期权的激励对象、授予数量、 行权价格和授权日等全部事宜；

12、授权董事会对公司股权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的 条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法 规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则 董事会的该等修改必须得到相应的批准；

13、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议； 14、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规 定需由股东大会行使的权利除外；

15、提请公司股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理 审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、 机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》以及做出其等认为与股权激励 计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

16、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款 银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

17、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股权激励计划有效 期。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股 权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由 董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

4、审议通过《关于召开公司2020 年第二次临时股东大会的通知》

会议同意于2020 年10 月13 日下午14:30 在公司会议室召开公司2020 年第

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二次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《关于召开公司2020 年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

三、备查文件

• 1、《第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会 2020 年9 月 15 日

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