Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

May 18, 2020

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2020-051

苏州迈为科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州迈为科技股份有限公司第二届董事会第四次会议通知于2020 年5 月11 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于2020 年5 月16 日上午10：00 在苏州市吴江区芦荡路228号2 号楼三楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式 召开。本次会议应出席会议董事7 人，实际参加董事7 人（吉争雄以通讯表决方 式参加），会议由董事长周剑主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议 形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、审议通过《关于签订国有土地使用权出让合同及开发建设协议的议案》

公司拟与苏州市吴江区自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合 同》，与吴江经济技术开发区管委会签订《开发建设协议》。公司监事会、独立董 事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于签订国有土地使用权出让合同及开发建设协议的公告》。

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《第二届董事会第四次会议决议》

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会 2020 年5 月18 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==