Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 27, 2020

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2020-032

苏州迈为科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州迈为科技股份有限公司第二届董事会第二次会议通知于2020 年4 月22 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于2020 年4 月27 日下午14：30 在苏州市吴江区芦荡路228 号2 号楼三楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式 召开。本次会议应出席会议董事7 人，实际参加董事7 人（吉争雄以通讯表决方 式参加），会议由董事长周剑主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议 形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、审议通过《关于公司2020 年第一季度报告的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，并根 据自身实际情况，完成了 2020 年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、 监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会对本项议案发表 了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《2020 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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为提高公司资金的使用效率，公司拟在确保不影响正常生产经营的前提下， 使用不超过 20,000 万元（含等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，用于购 买期限在 12 个月以内（含）安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结 构性存款、通知存款、定期存单、协定存款等。上述资金额度自董事会审议通过 之日起 12 个月内可以滚动使用。公司监事会、独立董事对本项议案发表了意见， 详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3 、审议通过《关于部分募资资金投资项目延期的议案》

按照预定投资进度，公司年产双头双轨、单头单轨太阳能电池丝网印刷线各 50 条项目共分两期建设，其中一期工程已完工并投入使用，二期工程正稳步推 进中。现公司按实际进度对该项目计划完成时间进行调整，项目投资总额和建设 规模不变。公司监事会、独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定 创业板信息披露网站。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于部分募资资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、《第二届董事会第二次会议决议》

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2020 年4 月28 日

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