Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 20, 2020

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2020-027

苏州迈为科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）经 2019 年度股东大会选 举产生第二届董事会成员。公司第二届董事会第一会议通知于2020 年4 月20 日 以口头及电话的方式发出。会议于2020 年 4 月 20 日下午16：00 在苏州市吴江 区芦荡路228 号2 号楼一楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会 议应出席会议董事7 人，实际参加董事7 人（吉争雄以通讯表决方式参加），会 议由董事周剑主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

会议选举周剑先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任 期一致。依据《苏州迈为科技股份有限公司章程》的规定，董事长为公司的法定 代表人。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的 公告》。

表决结果:同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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• 2、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。 经公司董事长提名，新一届董事会专门委员会组成人员分别为：

• （1）周剑、王正根、徐炜政（WEIZHENG XU）为公司董事会战略委员会委员，

• 其中，周剑为公司董事会战略委员会召集人；

• （2）徐炜政（WEIZHENG XU）、吉争雄、刘琼为公司董事会提名委员会委员，

• 其中，徐炜政（WEIZHENG XU）为公司董事会提名委员会召集人。

• （3）冯运晓、徐炜政（WEIZHENG XU）、范宏为公司董事会薪酬与考核委员会

• 委员，其中，冯运晓为公司董事会薪酬与考核委员会召集人；

• （4）吉争雄、王正根、冯运晓为公司董事会审计委员会委员，其中，吉争雄

• 为公司董事会审计委员会召集人。

上述人员任期三年，与本届董事会任期一致。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的 公告》。

表决结果:同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

公司第二届董事会同意聘任王正根先生为公司总经理，任期三年，自本次会 议审议通过之日起至第二届董事会届满。

同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见；本议案详情请见公司于同日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届 完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

• 4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的议案》。

公司第二届董事会同意聘任刘琼先生为公司董事会秘书兼财务总监，任期三

年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。

• 同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见；本议案详情请见公司于同日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届 完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

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5、审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》。

公司第二届董事会同意聘任施政辉先生、李定勇先生、李强先生为公司副总

• 经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。 同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见；本议案详情请见公司于同日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届 完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

• 6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司第二届董事会同意聘任徐孙杰先生为公司证券事务代表，任期三年，自 本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的 公告》。

同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、备查文件

1、《苏州迈为科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2020 年4 月20 日

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