Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 20, 2020

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2020-028

苏州迈为科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州迈为科技股份有限公司第二届监事会第一次会议通知于2020 年4 月20 日以口头和电话的方式发出。会议于2020 年4 月 20 日下午16：30 在苏州市吴 江区芦荡路228 号2 号楼一楼会议室以现场会议表决的方式召开。本次会议应出 席会议监事3 人，实际参加监事3 人（任富钧以通讯表决方式参加），会议由监 事夏智凤主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会 监事审议，一致通过如下决议：

二、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司第二届监事会由经2019 年度股东大会选举产生的非职工代表监事夏智 凤、任富钧以及经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事罗晔组成。会议选 举夏智凤女士为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会任期一致。本议案 详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 董事会、监事会换届完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》及《关 于选举第二届监事会职工代表监事的公告》。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

1、《苏州迈为科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司监事会

2020 年4 月20 日

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