Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Mar 27, 2020

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2020-014

苏州迈为科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届监事会任期届满， 为促进公司规范、健康、稳定发展，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定，对公司监事会进行换届选举。

公司于2020 年3 月27 日第一届监事会第十八次会议审议通过的《关于公 司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述议 案尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、第二届董监事会的组成及任期

公司第二届董事会由3 名监事组成，其中非职工代表监事2 名，职工代表 监事1 名。其中非职工监事2 名由公司股东大会选举产生，职工监事1 名由公司 职工代表大会选举产生。第二届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起三 年。

二、提名的非职工监事候选人

公司于2020 年3 月27 日第一届监事会第十八次会议审议通过的《关于公 司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提 名夏智凤女士、任富钧先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历见 附件：非职工代表监事候选人简历）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人尚需提 交公司股东大会进行审议，与职工代表大会选举产生的职工代表监事一起共同组

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成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事候选人中，最近二年内曾担任过公 司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，符合相关 法律法规的要求。

三、选举方式说明

本次股东大会对本议案的表决采用累积投票制，即股东大会选举非职工监 事时，每一股份拥有与应选非职工监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可 以集中使用，也可以分开使用。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一 届监事 会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉 地履行监事义务和职责。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司监事会

2020 年3 月28 日

附件：非职工代表监事候选人简历

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附件：非职工代表监事候选人简历

夏智凤：女，1963 年3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1982 年6 月至2007 年12 月任上海宾馆市场营销部经理，2008 年1 月至今任上 海浩视仪器科技有限公司外贸部经理，2017 年4 月至今，任苏州迈为科技股份 公司监事会主席。

夏智凤女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份 的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运 作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公 司章程》规定的任职条件。

任富钧：男，1965 年6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 注册会计师。1988 年7 月至1992 年12 月江苏省国际信托投资公司项目经理， 1993 年1 月至1996 年6 月苏州雅都大酒店董事、副财务总监、财务总监，1996 年7 月至2001 年4 月南京高达新港热电厂总会计师、总经理，2001 年5 月至2004 年2 月美国ELPASO 发电总公司中国代表处资产管理总经理（兼合作公司总经理）， 2004 年3 至2012 年3 南京宇正信息技术有限公司执行董事，2012 年4 至今金雨 茂物投资管理股份有限公司董事、副总裁、财务总监。

任富钧先生间接持有公司股份。截至2020 年3 月17 日，苏州金茂新兴产业 创业投资企业(有限合伙)（以下简称“金茂创投”）持有本公司 5,393,982 股股 份，占公司股本总数的10.37%；金雨茂物投资管理股份有限公司（以下简称“金 雨茂物”）间接持有金茂创投4.464%的股份；任富钧先生通过持有南京金码创业 投资管理合伙企业(有限合伙)的股权而间接持有金雨茂物0.312%的股份。任富 钧先生在金雨茂物任职董事、副总裁、财务总监；除此之外与公司实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创 业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人， 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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