Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Mar 27, 2020

苏州迈为科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

2019 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着 对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大 会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公 司各项业务发展，公司经营取得较好业绩。现将2019 年度董事会工作情况报告 如下：

一、2019 年度公司经营情况

2019 年度，公司围绕年度经营计划及上市目标有序开展工作，各项业务稳 步推进，市场占有率持续提升。公司全年实现营业收入143,770.90 万元，比去 年同期增长82.48%；利润总额29,197.64 万元，比去年同期增长43.07%；归属 于上市公司股东的净利润24,754.29 万元，比上年同期增长44.82%；归属于上 市公司股东的所有者权益135,887.09 万元，比去年同期增长19.08%；实现基本 每股收益4.76 元/股。

二、2019 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2019 年度，公司董事会严格遵守《上市规则》、《公司章程》的规定，对 公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年共召开八次董事会会议，具体如下：

序 号	会议届次	召开日期	主要议案
1	第一届董事会 第十九次会议	2019年2月 25日	1、 《关于公司2018 年度总经理工作报告的议 案》 2、 《关于公司2018 年度董事会工作报告的议 案》 3、 《关于公司2018 年度内部控制自我评价报告 的议案》 4、 《关于公司2018 年度财务决算报告的议案》 5、 《关于公司2018 年度日常关联交易执行情况

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			及2019 年度日常关联交易预计的议案》 6、 《关于公司2018 年度审计报告的议案》 7、 《关于公司2018 年年度报告及摘要的议案》 8、 《关于公司2018 年度利润分配预案的议案》 9、 《关于续聘公司2019 年度审计机构的议案》 10、 《关于公司2018 年度募集资金存放与使 用情况专项报告的议案》 11、 《关于公司会计政策变更的议案》 12、 《关于召开公司2018 年度股东大会的议 案》
2	第一届董事会 第二十次会议	2019年4月 25日	1、 《关于会计政策变更的议案》 2、 《关于公司2019 年第一季度报告的议案》 3、 《关于向全资子公司的客户提供担保的议 案》
3	第一届董事会 第二十一次会 议	2019年5月 31日	1、 《关于全资子公司为客户提供担保的议案》
4	第一届董事会 第二十二次会 议	2019年8月 19日	1、 《关于公司第一期股权激励计划（草案）及其 摘要的议案》 2、 《关于公司第一期股权激励计划考核管理办 法的议案》 3、 《关于提请股东大会授权董事会具体办理股 权激励计划有关事项的议案》
5	第一届董事会 第二十三次会 议	2019年8月 23日	1、 《关于公司2019 年半年度报告及摘要的议 案》 2、 《关于公司2019 年半年度募集资金存放与使 用情况专项报告的议案》 3、 《关于会计政策变更的议案》 4、 《关于向客户提供担保的议案》 5、 《关于制定<员工借款管理办法>的议案》 6、 《关于修改公司章程的议案》 7、 《关于召开公司2019 年第一次临时股东大会 的通知》
6	第一届董事会 第二十四次会 议	2019年9月 20日	1、《关于向激励对象授予第一期股票期权的议案》
7	第一届董事会 第二十五次会 议	2019年10 月25日	1、《关于公司2019 年第三季度报告的议案》
8	第一届董事会 第二十六次会 议	2019年12 月19日	1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

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2019 年度，公司共召开了两次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会 严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了 全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续 发展。股东大会具体召开情况如下：

序 号	会议届次	召开日期	主要议案
1	2018 年度股东 大会	2019年3月 20日	1、 《关于公司2018 年度董事会工作报告的议 案》 2、 《关于公司2018 年度财务决算报告的议案》 3、 《关于公司2018 年度利润分配预案的议案》 4、 《关于续聘公司2019 年度审计机构的议案》 5、 《关于公司2018 年度监事会工作报告的议 案》 6、 《关于公司2018 年年度报告及摘要的议案》
2	2019 年第一次 临时股东大会	2019年9月 10日	1、 《关于向客户提供担保的议案》 2、 《关于制定<员工借款管理办法>的议案》 3、 《关于修改公司章程的议案》 4、 《关于公司第一期股权激励计划（草案）及 其摘要的议案》 5、 《关于公司第一期股权激励计划考核管理办 法的议案》 6、 《关于提请股东大会授权董事会具体办理股 权激励计划有关事项的议案》

（三）、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会议事规则》的相 关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状 况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司 发展方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》的相关要求， 积极开展工作，认真履行职责，研究了高级管理人员、中层管理人员的选择标准 和程序，广泛搜寻合格的高级管理人员和中层管理人员的人选，并向董事会提出 建议。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》

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的相关要求，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬 情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见。探讨公司绩效考核体系的进一步 完善，促进股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公 司的长远发展，减少管理者的短期行为。

4、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》的相关要求， 积极履行职责，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就募集资 金存放与使用、公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查公司内 部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政策；定期了解公司财务状况和经 营情况。

三、2020 年度发展规划

2020 年，公司将认真遵守上市公司各项规范，重点提升研发与生产能力、 整体营销能力和核心团队的竞争力，在突出主业的基础上实现全面可持续发展。 （一）提升研发与生产能力

公司持续加大研发投入，通过高端人才引进等方式，在新产品研发等方面， 积极做好专利布局、产品规划、加大研发、设备投入，围绕市场和客户需求，将 公司产品做得更加完美。同时进一步加快募投项目建设进度，使得生产能力可以 得到更大的提升。

（二）提升整体营销能力

整体营销能力是公司核心竞争力的重要体现。在提高产品竞争力的同时，进 一步扩展和巩固国内市场，革新产品技术，积极努力地拓展海外市场，加强与客 户单位在创新阶段就展开前瞻性合作。

（三）提升核心团队的竞争力

人才是企业的核心竞争力，优化人才战略和绩效考核、激励机制对文化企业 尤为重要。公司要重视内部人才培养、紧跟业务发展需求，针对公司重点发展的 领域和新兴业务，在业务运作过程中培养人才、锻炼人才。不断探索灵活的人事 制度和劳动分配制度，接轨行业人才体系。同时积极吸纳更多的行业领军人才， 以出精品、出效益为目标，提升公司核心团队的竞争力。

（四）加强企业文化建设

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公司将继续完善各项管理制度，并利用好上市公司的平台，做好人才储备和 管理干部队伍梯队建设工作，继续在公司内部推行绩效管理，完善考核和激励机 制，使全体员工动力十足。

2020 年，公司董事会将持续推进公司的战略规划，遵守上市公司各项规范， 充分发挥公司平台、团队的优势，完善产品系列，为客户提供更加全面的服务， 积极布局产品领域和通路，秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成2020 年度各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

苏州迈为科技股份有限公司董事会 2020 年3 月27 日

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