Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 19, 2019

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2019-066

苏州迈为科技股份有限公司

第一届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州迈为科技股份有限公司第一届监事会第十七次会议通知于2019 年 12 月 12 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于2019 年 12 月 19 日上 午11：00 在苏州市吴江经济技术开发区庞金路1801 号9 幢1 楼会议室以现场会 议表决的方式召开。本次会议应出席会议监事3 人，实际参加监事3 人，会议由 监事会主席夏智凤主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会监事审议，一致通过如下决议：

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为：公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金 使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率， 在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资 金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。我们同意公司在授权范围内使用不超过29,000 万元 的闲置募集资金进行现金管理的事项。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的的公告》。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

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三、备查文件：

• 1、《第一届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司监事会

2019 年12 月20 日

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