Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 19, 2019

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2019-065

苏州迈为科技股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州迈为科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议通知于2019 年 12 月 12 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于2019 年 12 月 19 日 上午10：00 在苏州市吴江经济技术开发区庞金路1801 号9 幢1 楼会议室以现场 会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事7 人，实际参加董事7 人（吉争雄以通讯表决方式参加），会议由董事长周剑主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金的使用效率，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和 正常生产经营的前提下，使用不超过29,000万元的闲置募集资金进行现金管理， 用于购买期限在 12 个月以内（含）安全性高、流动性好、有保本约定的理财产 品或结构性存款、通知存款、定期存单、协定存款等。上述资金额度自董事会审 议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。上述事项经本次董事会审议通过后，公 司董事会授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施 协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了

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意见，公司保荐机构就本议案发表了核查意见。

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

• 1、《第一届董事会第二十六次会议决议》

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2019年12月20日

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