Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jun 3, 2019

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2019-026

苏州迈为科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州迈为科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议通知于2019 年 05 月 26 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于2019 年 05 月 31 日 上午9：30 在苏州市吴江经济技术开发区庞金路1801 号9 幢1 楼会议室以现场 会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事7 人，实际参加董事7 人（【吉争雄、冯运晓、徐炜政】以通讯表决方式参加），会议由董事长周剑主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1、审议通过《关于全资子公司为客户提供担保的议案》

为进一步扩大公司业务市场，开发客户、及时收回销售账款，结合行业特点， 根据客户的需要，苏州迈为自动化设备有限公司（以下简称“迈为自动化”）拟 与中国银行吴江分行开展合作，对部分信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资” 的方式（即销易达）销售产品；本次迈为自动化为客户江西展宇新能源股份有限 公司采用销易达方式采购的太阳能电池丝网印刷设备提供担保，担保金额为 8,338.80 万元，被担保人江西展宇新能源股份有限公司为上述担保事项提供反担 保。公司独立董事、保荐机构对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业 板信息披露网站。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露

的《关于全资子公司为客户提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、《第一届董事会第二十一次会议决议》

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2019 年6 月3 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==