Suzhou Kelida Building & Decoration Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Aug 3, 2020

证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2020-079

苏州柯利达装饰股份有限公司

关于召开2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年8月19日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2020 年第二次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年8 月19 日 14 点 00 分

召开地点：苏州市高新区运河路 99 号柯利达设计研发中心 401 会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020 年8 月19 日

至2020 年8 月19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1.00	《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》	√
1.01	《发行股票的种类和面值》	√
1.02	《发行方式》	√
1.03	《发行对象和认购方式》	√
1.04	《定价基准日、发行价格及定价原则》	√
1.05	《发行数量》	√
1.06	《限售期》	√
1.07	《本次发行的募集资金金额与用途》	√
1.08	《本次发行前的滚存利润安排》	√
1.09	《本次发行决议的有效期限》	√
1.10	《上市地点》	√

2	《关于<苏州柯利达装饰股份有限公司2020 年非公 开发行A 股股票预案>的议案》	√
3	《关于<非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性 分析报告>的议案》	√
4	《关于非公开发行A 股股票摊薄即期回报及填补措 施的议案》	√
5	《公司相关主体关于本次非公开发行A 股股票履行 填补即期回报措施的承诺的议案》	√
6	《苏州柯利达装饰股份有限公司2020 年限制性股票 激励计划（草案）及其摘要》	√
7	《苏州柯利达装饰股份有限公司2020 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》	√
8	《关于提请股东大会授权董事会办理苏州柯利达装 饰股份有限公司2020 年限制性股票激励计划相关事 宜的议案》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-8 经 2020 年 7 月 27 日召开的公司第四届董事会第四次会议审议 通过，议案 1-8 经 2020 年 7 月 27 日召开的公司第四届监事会第三次会议审 议通过。详见公司于 2020 年 7 月 28 日在指定媒体披露的相关公告。本次股 东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

• 2 、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：6、7、8 应回避表决的关联股东名称：陈锋

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603828	柯利达	2020/8/12

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• —

• 1 、登记时间： 2020 年 8 月 14 日上午 8:30 11:30，下午 13:00 17:00；

• 2 、登记方式：

• （1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托

• 书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

• （2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、

• 授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东

• 姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件， 信封上请注明“股东大会”字样。

• （4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

3 、登记地点：

苏州柯利达装饰股份有限公司 证券事务部

地址：苏州市高新区邓尉路 6 号

联系人：殷莉、褚媛媛

电话：0512-68257827 传真：0512-68257827 邮编：215011

六、 其他事项

• 1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；

• 2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、

• 持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

2020 年8 月4 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州柯利达装饰股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年8 月19 日召开的 贵公司2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1.00	《关于调整公司非公开发行A 股股票方案的议案》	√
1.01	《发行股票的种类和面值》	√
1.02	《发行方式》	√
1.03	《发行对象和认购方式》	√
1.04	《定价基准日、发行价格及定价原则》	√
1.05	《发行数量》	√
1.06	《限售期》	√
1.07	《本次发行的募集资金金额与用途》	√

1.08	《本次发行前的滚存利润安排》	√
1.09	《本次发行决议的有效期限》	√
1.10	《上市地点》	√
2	《关于<苏州柯利达装饰股份有限公司2020 年非公 开发行A 股股票预案>的议案》	√
3	《关于<非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性 分析报告>的议案》	√
4	《关于非公开发行A 股股票摊薄即期回报及填补措 施的议案》	√
5	《公司相关主体关于本次非公开发行A 股股票履行 填补即期回报措施的承诺的议案》	√
6	《苏州柯利达装饰股份有限公司2020 年限制性股票 激励计划（草案）及其摘要》	√
7	《苏州柯利达装饰股份有限公司2020 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》	√
8	《关于提请股东大会授权董事会办理苏州柯利达装 饰股份有限公司2020 年限制性股票激励计划相关事 宜的议案》	√

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。