Suzhou Keda Technology Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2021

Apr 1, 2021

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2021-032 转债代码：113569 转债简称：科达转债 转股代码：191569 转股简称：科达转股

苏州科达科技股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 转股情况：截至2021 年3 月31 日，累计已有人民币122,000 元“科达 转债”转为公司普通股，累计转股数为8,201 股，占“科达转债”转股 前公司已发行普通股股份总数的0.0016%。

• 未转股可转债情况：截至2021 年3 月31 日，尚未转股的“科达转债” 金额为人民币515,878,000 元，占公司可转换公司债券发行总量的比例 为99.98%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1858号”文核准，苏州科达科 技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月9日公开发行了516万张可转换 公司债券，每张面值人民币100元，发行总额51,600.00万元，存续期限为自发行 之日起6年（以下简称“本次发行”）。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]87号文同意，公司公开发行的 51,600.00万元可转换公司债券于2020年4月8日起在上海证券交易所上市交易 （债券简称：“科达转债”、债券代码：113569）。

根据有关规定和《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》的约定，公司本次发行的“科达转债”自2020年9月14日起可转换为公 司普通股股票（转股简称：“科达转股”、转股代码：191569）。

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二、“科达转债”本次转股情况

（一）自2021 年1 月1 日至2021 年3 月31 日，合计有人民币20,000 元“科 达转债”转为公司普通股，转股数量为1,343 股，占“科达转债”转股前公司已 发行普通股股份总数的0.00027%。

（二）自2020 年9 月14 至2021 年3 月31 日，累计已有人民币122,000 元“科达转债”转为公司普通股，累计转股数量为8,201 股，占“科达转债”转 股前公司已发行普通股股份总数的0.0016%。

（三）截至2021 年3 月31 日，尚未转股的“科达转债”金额为人民币 515,878,000 元，占公司可转换公司债券发行总量的比例为99.98%。

三、股本变动情况

单位：股

			单位：股
股份类别	变动前	本次可转债转股	变动后
有限售条件流通股	5,107,296	0	5,107,296
无限售条件流通股	494,172,365	1,343	494,173,708
总股本	499,279,661	1,343	499,281,004

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0512-68094995

联系邮箱：ir@kedacom.com

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会

2021 年4 月2 日

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