Suzhou Jinfu Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Mar 25, 2014

证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2014-017

苏州锦富新材料股份有限公司

2014 年第一次（临时）股东大会通知

本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）第二届董事会第三十 六次（临时）会议《关于召开公司2014年第一次(临时)股东大会的决议》，公司 于2014年4月11日（星期五）召开公司2014年第一次（临时）股东大会(以下简称： 会议或股东大会)，具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

㈠召集人：公司董事会。

㈡会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三十六次（临时）会议 决议，公司召开2014年第一次（临时）股东大会；会议召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

㈢会议召开时间：

• 1、会议召开时间：2014年4月11日（星期五）上午9:30；

• 2、股权登记日：2014年4月9日（星期三）。 ㈣会议召开方式：现场投票。

㈤会议出席对象：

1、截至2014年4月9日（星期三）15:00交易结束时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；上述公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司 的股东；

• 2、公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、本公司聘请的见证律师。

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

㈥会议地点：苏州锦富新材料股份有限公司管理总部（苏州工业园区华池街 时代广场24幢苏州国际金融中心11楼）。

二、 会议议案

1、《关于公司子公司青岛锦富和厦门力富向银行借款及公司为其银行借款提 供担保的议案》；

2、《关于公司向上海银行股份有限公司苏州分行申请融资性保函并由台湾兆 丰国际商业银行向公司全资子公司香港赫欧发放相应贷款的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第三十六次（临时）会议审议通过，具体内 容请参见公司于2014 年3 月26 日在中国证监会指定之创业板上市公司信息披露 网站登载的相关文件。(公告编号：2014-015)

三、会议登记方法

㈠登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理 登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（附件一），以便登记确认。传真在2014年4月10日15:00前送达公司证券 事务部。

来信请寄：苏州工业园区华池街时代广场24幢苏州国际金融中心11楼（信 封请注明“股东大会”字样），邮编：215027。

㈡登记时间：2013年4月10日9:30—11:30、13:30—15:30。

㈢登记地点：公司证券事务部。

㈣注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

办理登记手续。

四、其他事项

• 1、联系方式：

电 话：0512—62820000；

传 真：0512—62820200；

联系人：葛卫东。

• 2、会议材料备于公司证券事务部；

• 3、会议临时提案请于会议召开前十天提交；

• 4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、 备查文件

公司第二届董事会第三十六次（临时）会议资料。

苏州锦富新材料股份有限公司

董事会

二○一四年三月二十五日

附件：

• 1、《股东大会登记表》；

• 2、《授权委托书》。

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

附件1：

股东大会登记表

姓名		身份证号
股东帐号		持股数（股）
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席苏州锦富新材料股 份有限公司2014年第一次（临时）股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。 表决指示：（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示，“反对”用“X”表示；弃权 用“O”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	《关于公司子公司青岛锦富和厦门力富向银行借 款及公司为其银行借款提供担保的议案》
2	《关于公司向上海银行股份有限公司苏州分行申 请融资性保函并由台湾兆丰国际商业银行向公司 全资子公司香港赫欧发放相应贷款的议案》

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码： 委托股东持股数： 委托人股票帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

附注：

• 1．本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2．单位委托须加盖单位公章；

• 3．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==