Suzhou Jinfu Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 26, 2019

苏州锦富技术股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告（刘晓欣）

各位股东及股东代表：

作为苏州锦富技术股份有限公司第四届董事会独立董事，本人根据《公司 法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、 法规的规定，积极出席公司董事会会议和股东大会，勤勉、忠实、尽责地履行职 责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利 益。现将本人相关工作情况汇报如下：

一、出席会议情况

（一）董事会会议

2018 年，本人作为第四届董事会独立董事参加了第四届董事会召开的全部8 次会议，并按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》及《公司独立董事制度》 相关规定，认真审阅相关会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。

我认为：2018 年度，公司第四届董事会会议的召集、召开符合规定，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了审批程序。故本人对各次董事会会议审议 的相关议案均投了赞成票，没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议，也 没有缺席或委托独立董事代为出席董事会会议并行使表决权的情况发生。

（二）股东大会

2018 年度，公司共召开5 次股东大会。本人出席了1 次股东大会，股东大 会的召集和召开符合法定程序，作为独立董事本人积极听取了股东提出的意见和 建议。

二、发表独立意见情况

本人能够依据《公司法》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律、法 规的规定，对董事会审议的有关公司高级管理人员选聘、对外投资、资产收购、 担保等事宜发表了独立意见，并在日常工作中严格审查公司是否存在关联交易、

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关联方资金往来及对外担保等事项方面是否存在违规行为，确保公司经营行为合 法、合规。

三、对公司现场检查情况

2018 年度，本人利用参加会议的机会对公司进行了多次现场检查，了解公 司的生产经营情况、内部控制和财务状况；积极与公司其他董事、高级管理人员 及相关工作人员保持沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部 环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

四、有关公司信息披露工作的核查

对涉及需经董事会决策的重大事项，我都对公司介绍的情况和提供的资料进 行认真审核，并在此基础上，对有关事项做出了客观、公正的判断。

其次，作为独立董事，本人持续关注公司信息披露工作，对应披露信息内容、 是否及时披露等进行有效的监督和核查。

在公司2018 年年报的编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对全年 生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2018 年年报审计工作安 排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师 见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保公司审计工作的如期完成 及出具的财务报告的真实、准确、完整。

我认为，报告期内公司能够严格按照有关法律、法规和《公司章程》、《公司 信息披露管理办法》的规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作。

五、任职专门委员会工作情况

作为公司第四届董事会战略委员会及审计委员会的委员、提名委员会及薪酬 与考核委员会的召集人。报告期内，本人均亲自参加了专门委员会举行的各次会 议，依据《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细 则》及《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的要求，认真履行了相关工作 职责。并就公司资产收购、出售股权、独立董事薪酬、高级管理人员选聘等事项 进行审议讨论，达成一致意见后向董事会提出了专业委员会意见，同时审查公司

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经营层履行职责情况；对公司薪酬制度执行情况进行监督等。

六、公司存在问题及建议

公司治理的完善是一项复杂而系统的工作，需要长抓不懈，持续提高。希望 公司进一步完善和细化各项内控制度，规范公司运作，从而获得持续、健康、稳 定发展，更好的回报广大投资者。

七、学习和培训情况

本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、江苏证监局及深 圳证券交易所最新的法律、法规及其它相关文件，加深对有关公司治理、保护社 会公众股东合法权益等规定的认识，不断提高自己的履职能力，更好地为公司的 科学决策和风险防范提供意见和建议，维护好公司及广大公众投资者的权益。

八、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会情况；

• 2、无提议解聘会计师事务所情况发生；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

九、2019 年工作重点

2019 年，本人将继续积极学习相关法律、法规，继续认真、勤勉、忠实地 履行独立董事职责，按照相关规定，深入、全面地了解公司经营情况，维护好公 司、股东尤其是中小股东的权益，更好地履行独立董事职责。

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（此页无正文，为《苏州锦富技术股份有限公司2018 年度独立董事述职报告》 独立董事签署页）

独立董事姓名：刘晓欣

二零一九年四月二十六日

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