Suzhou Jinfu Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 7, 2017

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2017-096

苏州锦富技术股份有限公司

第四届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第三次（临时） 会议（以下简称：本次会议）通知于2017年9月1日发出，并于2017年9月7日上午 9时在公司管理总部会议室以现场会议方式举行。本次会议由肖鹏董事长主持， 应参会董事五名，实际参加现场会议董事五名，监事会三名监事及全体高管人员 列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司 董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议及表决，通过如下议案：

1、《关于公司2017 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》； 表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。

董事会认为，本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公 司相关制度的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况。

有关本议案的具体内容，请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司 信息披露网站之公告内容（《苏州锦富技术股份有限公司2017 年半年度计提资产 减值准备及核销资产的公告》，公告编号：2017-097）。

特此公告。

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苏州锦富技术股份有限公司

董事会

二○一七年九月八日

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