SUZHOU IRON TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2021

Apr 29, 2021

证券代码：688329 证券简称：艾隆科技 公告编号：2021-012

苏州艾隆科技股份有限公司 关于召开2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年5月21日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年5 月21 日 13 点 00 分

召开地点：苏州市工业园区新发路 27 号艾隆科技四楼一号会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年5 月21 日

至2021 年5 月21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于《2020年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2020 年年度报告及年度报告摘要》的 议案	√
3	关于《2020年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《2021年度财务预算报告》的议案	√
5	关于2020年度利润分配的议案	√
6	关于续聘2021年度审计机构的议案	√
7	关于2021年度董事薪酬方案的议案	√
8	关于2021年度监事薪酬方案的议案	√
9	关于2020年度的独立董事述职报告的议案	√
10	关于《2020年度监事会工作报告》的议案	√
累积投票议案

11.00	关于公司董事会换届选举第四届董事会非独 立董事的议案	应选董事（6）人
11.01	选举张银花女士为第四届董事会非独立董事	√
11.02	选举徐立先生为第四届董事会非独立董事	√
11.03	选举许海成先生为第四届董事会非独立董事	√
11.04	选举朱锴先生为第四届董事会非独立董事	√
11.05	选举王英女士为第四届董事会非独立董事	√
11.06	选举崔丽婕女士为第四届董事会非独立董事	√
12.00	关于公司董事会换届选举第四届董事会独立 董事的议案	应选独立董事（3）人
12.01	选举陈良华先生为第四届董事会独立董事	√
12.02	选举王永先生为第四届董事会独立董事	√
12.03	选举周红霞女士为第四届董事会独立董事	√
13.00	关于公司监事会换届选举第四届监事会非职 工代表监事的议案	应选监事（2）人
13.01	选举董秋明女士为第四届监事会非职工代表 监事	√
13.02	选举邱建辉先生为第四届监事会非职工代表 监事	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2021 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十七次会 议、第三届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2021 年4 月30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》《中国日报网》《金融时报》披露的相关公告及文件， 公司将在2020 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 登载《2020 年年度股东大会会议资料》。

• 2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、11、12

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• （五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

• 四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688329	艾隆科技	2021/5/17

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖法人印章的营 业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证、能证明其具有法定代表 人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖法人印章的营业 执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证原件、法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件 1）。 （二）自然人股东：自然人股东亲自出席的，应持有其本人身份证原件、股票账 户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印 件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。

（三）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、 股东账户、联系地址、邮编、联系电话及股东账户复印件，信封上请注明“股东 会议”字样。信函以邮戳时间为准，传真以到达时间为准。

（四）登记时间、地点登记时间：2021 年 5 月 18 日（上午 9:30-11:30，下 午13:00-17:00）登记地点：苏州市工业园区新发路27 号苏州艾隆科技股份有 限公司证券投资部

（五） 注意事项：

1、股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

2、为配合当前防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代

理人通过网络投票系统行使表决权；参加现场会议的股东务必遵守苏州市疫情防 控工作的有关规定，做好个人防护，佩戴口罩进入会场。

六、 其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：江苏省苏州市工业园区新发路27 号苏州艾隆科技股份有限公司证券 投资部

邮编：215002 联系电话：0512-66607092 传真：0512-66607092 电子邮箱：8103@iron-tech.cn

联系人：朱锴

2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会 2021 年 4 月 30 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州艾隆科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年5 月21 日召 开的贵公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2020 年度董事会工作报告》 的议案
2	关于《2020 年年度报告及年度报告 摘要》的议案
3	关于《2020 年度财务决算报告》的 议案
4	关于《2021 年度财务预算报告》的 议案
5	关于2020 年度利润分配的议案
6	关于续聘2021 年度审计机构的议 案
7	关于2021 年度董事薪酬方案的议 案
8	关于2021 年度监事薪酬方案的议 案
9	关于2020 年度的独立董事述职报 告的议案
10	关于《2020 年度监事会工作报告》

	的议案
序号	累积投票议案名称		投票数
11.00	关于公司董事会换届选举第四届 董事会非独立董事的议案
11.01	选举张银花女士为第四届董事会 非独立董事
11.02	选举徐立先生为第四届董事会非 独立董事
11.03	选举许海成先生为第四届董事会 非独立董事
11.04	选举朱锴先生为第四届董事会非 独立董事
11.05	选举王英女士为第四届董事会非 独立董事
11.06	选举崔丽婕女士为第四届董事会 非独立董事
12.00	关于公司董事会换届选举第四届 董事会独立董事的议案
12.01	选举陈良华先生为第四届董事会 独立董事
12.02	选举王永先生为第四届董事会独 立董事
12.03	选举周红霞女士为第四届董事会 独立董事
13.00	关于公司监事会换届选举第四届 监事会非职工代表监事的议案
13.01	选举董秋明女士为第四届监事会 非职工代表监事

	13.02	选举邱建辉先生为第四届监事会 非职工代表监事

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举监事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50