Suzhou Invotech Scroll Technologies Co., Ltd. — Governance Information 2023

Jun 18, 2023

苏州英华特涡旋技术股份有限公司

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”） 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明如下：

2020 年 3 月 28 日，公司召开了第一届董事会第一次会议，设立了董事会战 略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，选举了各委员会委员， 并审议通过了董事会专门委员会议事规则。2021 年 5 月 10 日，公司召开了第一 届董事会第五次会议，通过了《关于变更董事会专门委员会委员的议案》。2023 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举公司第二届董事会各专 门委员会成员。其中审计、提名、薪酬与考核委员会成员中独立董事占多数，并 由独立董事担任主任委员，审计委员会中担任主任委员的独立董事是会计专业人 士。

董事会专门委员会组成人员具体如下：

董事会专门委员会	主任委员	其他委员	其他委员
战略委员会	陈毅敏	丁国良	蒋华
审计委员会	孟宇欢	陈毅敏	陈庆樟
提名委员会	陈庆樟	陈毅敏	丁国良
薪酬与考核委员会	丁国良	陈毅敏	孟宇欢

董事会各专门委员会自设立以来，严格按照法律法规和公司制度的要求履行 职责，规范运行，对完善公司的治理结构起到了良好的促进作用。

特此说明。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《苏州英华特涡旋技术股份有限公司关于审计委员会及其 他专门委员会的设置情况说明》之盖章页）

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 年 月 日

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