Suzhou Invotech Scroll Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Apr 25, 2025

苏州英华特涡旋技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及 公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真 履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治 理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会2024 年度的工作情况汇 报如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年度，公司始终聚焦主营业务，坚持“以市场为导向，以产品为核心” 的发展理念，积极贯彻落实年度经营计划，并从生产、研发、公司治理等多方面 努力提升公司管理效率和市场竞争力。报告期内，公司实现营业收入59,673.33 万元，较上年同期增长7.52%；归属于上市公司股东的净利润7,416.54 万元， 较上年同期下降15.14%。研发投入4,860.98 万元，占营业收入比例为8.15%。 截至报告期末，公司总资产121,361.09 万元，较上年同期增长3.10%。 二、2024 年度董事会日常工作开展情况

1、报告期内董事会会议情况

2024 年度，公司董事会共召开7 次会议，会议的召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议决议合法有效，具体 情况如下：

情况如下：
会议届次	会议时间	会议议案
第二届董事会 第七次会议	2024 年4 月 26 日	审议通过： 1、《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》 2、《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 4、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 5、《关于2023 年度利润分配预案的议案》 6、《关于确认董事2023 年度薪酬及拟定2024 年度薪酬

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		方案的议案》 7、《关于确认高级管理人员2023年度薪酬及拟定2024年 度薪酬方案的议案》 8、《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 9、《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告〉的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的议案》 11、《关于调整公司组织架构的议案》 12、《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 13、《关于拟使用超募资金购买土地使用权暨变更部分募 投项目实施地点的议案》 14、《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》 15、《关于提请召开2023 年年度股东大会的议案》
第二届董事会 第八次会议	2024 年7 月 31 日	审议通过： 1、《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》
第二届董事会 第九次会议	2024 年8 月 23 日	审议通过： 1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 3、《关于回购公司股份方案的议案》 4、《关于续聘公司2024 年度审计机构的议案》 5、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 6、逐项审议《关于修订公司相关治理制度的议案》 （1）《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》 （2）《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 （3）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 （4）《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度> 的议案》 （5）《关于修订<分、子公司管理制度>的议案》 （6）《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 （7）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 （8）《关于修订<内部审计管理制度>的议案》 （9）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 （10）《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 （11）《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》 （12）《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 7、《关于提请召开2024 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会 第十次会议	2024 年9 月 13 日	审议通过： 1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》 2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理

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		办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024 年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》 4、《关于提请召开2024 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会 第十一次会议	2024 年10 月28 日	审议通过： 1、《关于2024 年第三季度报告的议案》
第二届董事会 第十二次会议	2024 年11 月4 日	审议通过： 1、《关于向2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》
第二届董事会 第十三次会议	2024 年12 月10 日	审议通过： 1、《关于公司2025 年度申请银行综合授信额度的议案》 2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 3、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 4、《关于制定<舆情管理制度>的议案》 5、《关于提请召开2024 年第三次临时股东大会的议案》

2、独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等法规要求， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉地履行独立董事 职责，认真审议董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议的各项议案，在 涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，提高了公司 决策的科学性和客观性。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案均未 提出异议。

3、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会 四个专门委员会。2024 年度，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的 职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，就专业事项进行研究、讨论，提出意 见和建议，发挥了专门委员会的作用，促进公司的可持续高质量发展。2024 年 度，审计委员会共召开4 次会议，提名委员会共召开1 次会议，战略委员会共召 开1 次会议，薪酬与考核委员会召开3 次会议。

4、股东大会的召开与执行情况

2024 年度，公司董事会召集并组织了4 次股东大会会议，其中年度股东大 会1 次，临时股东大会3 次。董事会严格按照相关法律法规的要求，保证股东的 知情权、参与权和决策权，及时执行并完成股东大会通过的各项决议，保障公司 的规范治理和运营。

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三、2025 年度董事会工作计划

1、2025 年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，勤勉尽责，确保 公司重大经营决策的科学性与合规性，督促公司管理层有效落实公司战略规 划，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。

2、2025 年，公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2 号——创业板上市公司规范运作》等信息披露规则的标准和要求，认真 履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露真实、准确、完整，不断 提升公司信息披露透明度与及时性。

3、2025 年，公司董事会将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，提高公司规范运作水平，切 实保障公司与全体股东利益，促进公司健康、稳定、可持续、高质量发展。

4、2025 年，公司董事会将认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指 示精神，通过多种渠道加强与投资者之间的互动交流，有效增进公司与投资者 之间的良性互通关系，增加投资者对公司的了解，进一步提升公司的资本市场 形象。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会 2025 年4 月25 日

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